PDF《山东钢铁股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》

2018 年,董事会共召开

16 次会议,会议的召集召开程序符 合《公司法》 《公司章程》等规定,议案内容真实、准确、完整, 表决程序合规,表决结果合法有效.董事会下设的战略规划、提―9―名、预算薪酬与考核、风险管理与审计四个董事会专门委员会, 制度健全,职责明确,并由独立董事担任其中三个委员会的主任 委员,相关业务部门负责日常信息资料的搜集、提供日常服务等 工作,保证了委员会的有效运转.

四、自我评价和

2019 年度工作计划

2018 年,经过自评,公司所有独立董事均忠实勤勉地履行 了自己的职责. 认真负责地对公司提交董事会审议的事项进行了 审慎决策,并适时发表独立意见,充分发挥了每位独立董事在公 司重大事项决策中的法定作用, 有效推动了公司的合规运行和规 范治理.同时,我们在履行独立董事职责过程中,公司董事会、 高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持, 在 此表示感谢.

2019 年,为持续推进公司董事会规范高效运作,科学决策, 维护广大投资者的合法权益, 我们将继续严格按照 《公司法》 《股 票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,一如既往 地主动适应证券市场和公司发展新形势,勤勉尽责,忠实履行义 务, 为公司发展和维护广大投资者的合法权益持续不懈地做出应 有的贡献. ........