PDF《Disclosure》

七、审议通过了《2011 年度募集资金存放及使用情况的专项 报告》(同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票). 天健会计师事务所出具了天健审〔2012〕2260号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构招 商证券股份有限公司对公司募集资金使用情况发表了独立意见. 【详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)】 本报告需提交公司2011 年年度股东大会审议.

八、审议通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票). 公司独立董事对上述报告出具了独立意见,天健会计师事务所 出具了天健审〔2012〕2259号《内部控制 鉴证报告》,保荐机构招商证券股份有限公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并发表 了独立意见. 【详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)】

九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》(同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票). 会议经审议同意公司续聘天健会计师事务所 为公司2012年度会计审计机构,合同 期为壹年,到期可以续聘. 董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查, 并作了全面客观 的评价,建议继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2012年度财务报表审计机构. 公司独立董 事同意本次续聘并出具了独立意见. 【详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)】 本议案需提交公司2011 年年度股东大会审议.

十、审议通过了《关于公司2012 年度日常关联交易的议案》(同意票3 票,反对票0 票,弃权票0 票). 表决时,关联董事邹节明先生、王许飞先生、谢元钢先生、韦葵葵女士、邹洵先生、祝长青先生回避表决, 独立董事发表了独立意见. 【详细内容另见中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊 登的《桂林三金药业股份有限公司关于2012年度日常关联交易的公告》】 十

一、审议通过了《关于提请召开2011 年年度股东大会的议案》(同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票). 董事会经审议,同意召开公司2011 年年度股东大会,审议批准本次董事会需由股东大会审议批准的上 述第

一、

二、

四、

五、

六、

七、九项议案. 【详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及2012 年4 月10 日的《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《桂林三金药业股份有限公司关于召开2011 年年度 股东大会的通知公告》】 特此公告. 桂林三金药业股份有限公司 董事会2012年4 月9 日 证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2012-003 桂林三金药业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏负连带责任. 桂林三金药业股份有限公司于

2012 年3 月30 日以书面和电子邮件方式向 监事发出第四届监事会第六次会议通知,并于2012 年4 月9 日上午11 时30 分在广西桂林市金星路一号公司一楼会议室召开. 本 次会议应出席监事3 人,实际出席监事3 人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定. 会议由监事会主席王 淑霖女士主持,经出席会议的监事举手表决,会议一致通过并形成如下决议: