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证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2012-002 桂林三金药业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连 带责任.

桂林三金药业股份有限公司(简称 公司 )于2012年3月30日以书面和电子邮件方式向董 事和监事发出第四届董事会第九次会议通知, 会议于2012年4 月9 日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室召 开. 公司董事邹节明、王许飞、谢元钢、韦葵葵、邹洵、祝长青,独立董事周永生、玉维卡、莫凌侠出席了会议, 本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人. 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定. 会议由 董事长邹节明先生主持,经出席会议的董事举手表决,会议一致通过并形成如下决议:

一、审议通过了《2011 年年度报告全文及摘要》(同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票). 【详细内容见 同日中国证券报、上 海证券报、证 券时报、证 券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)】 本报告需提交公司2011 年年度股东大会审议.

二、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》(同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票). 公司独立董事周永生先生、玉维卡女士、莫凌侠女士分别向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011 年年度股东大会上进行述职. 【董事会工作报告详细内容见公司《2011 年年度报告全文》】 本报告需提交公司2011 年年度股东大会审议.

三、审议通过了《2011 年度总裁工作报告》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票).

四、审议通过了《2011 年度财务决算报告》(同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票).

2011 年度公司实现营业收入116,178.08 万元,比上年同期98,346.04 万元增长18.13%(其中:主营业 务 收入116,024.40 万元,比上年同期98,156.44万元增长18.20%);

实现利润总额36,514.47万元,比上年同期31, 663.69 万元增长15.32%;

实现净利润(归属于上市公司股东)29,195.38 万元,比上年同期25,875.80 万元增长 12.83%. 本报告需提交公司2011 年年度股东大会审议.

五、审议通过了《2012 年度财务预算报告》(同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票). 根据公司2012年度经营计划,本着求实客观的原则编制了2012年度财务预算. 具体主要财务预算指标 如下:

1、营业收入133,605万元;

2、营业成本38,101万元;

3、营业利润40,261万元;

4、归属于上市公司普通股股 东的扣除非经常性损益后的净利润31,320万元. 2012年预算与2011年经营成果比较表 单位:万元 项目2012年预算 2011年实现数 预计增长百分比 营业收入 133,605 116,178 15.00% 营业成本 38,101 33,097 15.12% 营业利润 40,261 36,271 11.00% 归属于母公司所有者扣除非经常性损益后 的净利润 31,320 28,261 10.82% 特别提示:本预算为公司2012年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决 于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意. 本报告需提交公司2011 年年度股东大会审议.

六、审议通过了《2011年度利润分配预案》(同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票). 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2012〕2258号审计报告确认,公司2011年归属于母 公司所 有者 的净利润为291,953,755.84 元, 按母 公司净利润10%提取法定盈余公积后, 剩余利润261,593, 065.33元. 加上上年结转未分配利润381,813,784.33 元,减去本年已分配利润99,880,000.00元,实际可供股东 分配的利润为543,526,849.66元. 根据公司的实际情况和股利分配政策,董事会提议以2011年末公司总股本590,200,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.0元(含税),预计共分配现金股利236,080,000.00元,剩余未分配利润结转至下年度. 本议案需提交公司2011 年年度股东大会审议.