PDF《Disclosure》

一、审议通过了《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》(同意票3票,反对票0 票,弃权票0 票). 经审议,监事会成员一致认为:(1)公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的规定. (2)年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各 个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况. (3)在提出本意见前,未发现参与年报编制的 人员和审议的人员有违反保密规定的行为. 【详细内容见 同日中国证券报、上 海证券报、证 券时报、证 券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)】 本报告需提交公司2011 年年度股东大会审议.

二、审议通过了《2011 年度监事会工作报告》(同意票3 票,反对票0 票,弃权票0 票). 本报告需提交公司2011 年年度股东大会审议. 【详细内容见公司《2011 年年度报告》】

三、审议通过了《2011 年度财务决算报告》(同意票3 票,反对票0 票,弃权票0 票).

四、审议通过了《2012 年度财务预算报告》(同意票3 票,反对票0 票,弃权票0 票).

五、审议通过了《2011 年度利润分配预案》(同意票3 票,反对票0 票,弃权票0 票). 监事会成员一致认为:上述利润分配预案符合相关法律、法规的要求,并符合公司的发展需求.

六、审议通过了《2011 年度募集资金存放及使用情况的专项 报告》(同意票3 票,反对票0 票,弃权票0 票). 监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符. 【详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)】

七、审议通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》(同意票3 票,反对票0 票,弃权票0 票). 经审核,监事会成员一致认为:公司认真按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等文 件要求建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行,公司规范运作,决策合理. 公司内部控制 的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况. 【详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)】 特此公告. 桂林三金药业股份有限公司 监事会

2012 年4月9 日 桂林三金药业股份有限公司 关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林三金药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许 可z2009{528号)核准,由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售与网 上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)46,000,000股,发行价格为每股19.80元. 截至2009年7月2日,公司实际已 向社会公开发行人民币普通股(A股)46,000,000股,募集资金总额910,800,000.00元,坐扣承 销费和保荐费42, 610,400.00元后的募集资金为868,189,600.00元, 已由主承销商招商证券股份有限公司于2009年7月2日分别 汇入公司以下募集资金账户,其中汇入中国工商银行股份有限公司桂林市高新技术开发区支行2103215129300053957账号内人民币618,189,600.00元、汇入交通银行股份有限公司桂林开发区支行453802000018010020268账号内人民币100,000,000.00元、 汇入桂林市商业银行 股份有限公司三里店支行000521893400010账号内人民币150,000,000.00元. 另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 8,911,300.00元后,公司本次募集资金净额为人民币859,278,300.00元. 上述资金到位情况业经浙江天健东方 会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(浙天会验z2009{91号).