PDF《新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于公司治理专项活动整改...》

加强总经理办公会议事管理. (2)重大事项处理 进一步完善公司及控股子公司在重大事项上的预沟通机制, 重大事项包括投 资、资产处置(包括购买与出售)、主要人事变动、薪酬、基本制度、重大营销、 收益分配及弥补亏损、关联交易、担保、诉讼与仲裁、抵押与质押、计划与预算、 工程决算与财务决算、工作报告、资产减值和坏账损失与计提准备、大额资金调 配、银行借款等;

梳理和规范控股子公司重大事项的审定程序及决策程序;

同时 建立公司对控股子公司重大事项的事前、事中以及结果跟踪管理制度等措施. (3)基本制度 梳理和完善公司及控股子公司基本管理制度, 包括人事、 薪酬、 财务、 供销、 合同、投资等方面的基本管理制度. (4)重大信息报告 完善和规范公司信息披露管理等制度, 包括建立和完善公司及控股子公司重 大信息月报告制度,以及重大信息报告及信息披露前的内部信息收集、传递、汇总、审核、复核、审定、报告或审批程序以及责任处罚制度. (5)加大对公司及其控股子公司法人治理, 三会 运作,重大事项处理, 重大信息报告的现场督导、检查和责任处罚力度. (6)加大公司及控股子公司董、监事、高级管理人员及相关人员培训力度, 提高业务素质,强化法律和规范意识,规范其执行职务行为. (7)建立公司及控股子公司经营层绩效考核和奖惩制度,建立公司内部问 责制度;

进一步完善公司内部激励与约束机制;

进一步强化对控股子公司计划、 投资、销售、预算及内审管理. 通过上述措施进一步完善和提升公司及控股子公司业务经营管理和规范运 作水平及对控股子公司的管控能力.整改责任人为全体高管人员;

整改时间为在 日常工作中不断加强和完善.

5、问题:公司应该多采取网络投票等方式召开股东大会,以进一步保护中 小投资者的参与权 公司已在《股东大会议事规则》中就召开股东大会采用网络投票形式作出了 明确的制度安排,将会结合公司实际,尽量采取网络投票等方式召开股东大会, 保障中小投资者的参与权.整改责任人为董事会秘书;

整改时间为在日常工作中 不断加强和完善.

6、问题:公司董事会会议记录中未按照《董事会议事规则》的相关规定记 录会议通知的发出情况 公司已要求工作人员加强对相关制度的学习,严格遵守《董事会议事规则》 的规定,按照规定的格式和内容要求进行董事会会议通知发出情况的记录,对会 议通知的发出情况认真核对,以保证会议记录的规范、准确和完整,在今后的工 作中,避免此类情况发生.整改责任人为董事会秘书;

整改时间为在日常工作中 不断加强和完善.

7、问题:公司尚未建立起对经营层的绩效考核奖惩机制及内部问责制度 根据公司客观实际及公司运行环境, 公司正在积极探索适合公司自身管理需 要并具有可操作性的《公司经营层绩效考核奖惩及内部问责制度》 ,相关文件通 过董事会、股东大会审批以后,将及时公告并实施.整改责任人为董事长;

整改 完成时间

2008 年11 月10 日.

8、 问题: 公司年度报告在

2005 年至

2007 年连续出现因财务数据错误而 打 补丁 的情况 公司已对相关责任人进行了严厉地批评和教育,并将在《公司信息披露管理 制度》中进一步明确重大事项的收集、整理、报告、传递、审核、复核、签批及 披露程序,明确公司股东、实际控制人的信息问询、管理、披露制度以及明确上 市公司敏感信息内部排查、归集、保密和披露和问责机制;