PDF《云南云维股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告》

证券代码:

600725 证券简称: 云维股份 公告编号: 临2008-014 云南云维股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 暨关于召开公司

2008 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

云南云维股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于

2008 年7月29 日在 昆明现场召开(会议通知于

2008 年7月18 日以书面形式发出) ,公司董事长张 跃龙先生主持会议.会议应到董事

9 名,实到董事

9 名.公司监事、高级管理人 员列席了会议,符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定.会议以记名投票 表决方式审议通过了以下议案:

一、以9票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《公司

2008 年半年度报告》 ;

二、以9票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于修改的议 案》(附件一);

三、以9票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于修改公司的议案》(附件二);

四、以9票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于修改的议案》(附件三);

五、以9票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于组建云维保山有机化 工有限公司的议案》 ;

公司拟出资 10,000 万元在云南省保山市施甸县组建独资公司云维保山有机 化工有限公司(公司名称最终以工商核名为准) ,负责电石、醋酸乙烯、乙烯、 聚醋酸乙烯、乙烯--醋酸乙烯共聚物(EVA)等乙炔化工产品以及其他相关产品的 投资、建设、运营(经营范围以工商登记为准) . 组建云维保山有机化工有限公司议案经公司

2008 年第一次临时股东大会审 议批准后,云维保山有机化工有限公司即进行各项目建设的投资筹备工作.一期

1 项目建设规模为:电石

20 万吨/年、醋酸乙烯

5 万吨/年,将根据实际建设情况 分阶段建设.

六、以3票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于控股子公司云南大为 制焦有限公司出资组建云南泸西大为焦化有限公司的议案》(详见云南云维股份 有限公司控股子公司云南大为制焦有限公司对外投资暨关联交易公告);

大为制焦拟以现金 10,000 万元出资,与云南煤化工集团有限公司、云南东 源煤电股份有限公司、 泸西县云鹏能源投资有限公司共同组建云南泸西大为焦化 有限公司(注册资本拟为 24,500 万元人民币) ,负责原煤、焦炭、甲醇等产品的 生产和销售.具体出资情况为:云南大为制焦有限公司现金出资 10,000 万元, 占注册资本金的 40.8163%;

云南煤化工集团有限公司现金出资 8,000 万元,占 注册资本金的 32.6531%;

云南东源煤电股份有限公司现金出资

4500 万元,占注 册资本金的 18.3673%;

泸西县云鹏能源投资有限公司现金出资

2000 万元,占注 册资本金的 8.1633%. 云南泸西大为焦化有限公司组建后,将承建

95 万吨/年焦炭、10 万吨/年甲 醇、5 万吨/年双氧水等项目. 大为制焦本次对外投资形成关联交易,公司

6 名关联董事回避表决,该议 案提交公司

2008 年第一次临时股东大会审议,届时关联股东云南煤化工集团有 限公司、云南云维集团有限公司在股东大会上也将对此议案回避表决.

七、以9票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《公司关于利用控股子公司曲靖 大为焦化制供气有限公司分配的利润对其进行增资的议案》 ;