PDF《云南云维股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告》

根据公司控股子公司大为焦化

2007 年度 7―12 月份利润分配的预案,按54.8% 的持股比例公司获得分配利润 25,208,000 元. 为保障大为焦化

10 万吨甲胺/DMF 项目的建设能按计划进行, 公司拟将所获分配的利润 25,208,000 元对大为焦化进

2 行增资,同时大为焦化其他股东也以获得分配的利润对其进行同比例增资.

八、以9票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《公司董事会换届选举的议案》 ;

公司第四届董事会任期届满,按照《公司法》 、本公司《公司章程》等有关规定, 公司拟进行董事会换届选举,公司董事会提名张跃龙、董光辉、牛敏、丁荧、喻翔、段云保、李海廷、彭金辉、张彤九人为公司第五届董事会候选人(简历见附 件四) ,其中李海廷、彭金辉、张彤为公司第五届董事会独立董事候选人(独立 董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事关于独立性的补充声明见附件 五) . 董事会对因工作变动及任期届满即将离任的董事李红先生、王良昌先生,独立 董事杨勇先生、宁平先生、滕宗兴先生在任职期间为公司所做的工作和贡献表示 衷心感谢! 议案

2、

3、

5、

6、8 提交公司

2008 年第一次临时股东大会审议批准.

九、以9票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于召开

2008 年第一次临时 股东大会的预案》 . 公司拟于

2008 年8月15 日(星期五)上午 9:00 时召开公司

2008 年第一次临 时股东大会,具体事项如下:

(一) 、会议地点:公司办公楼四楼会议室

(二) 、会议主要议程

1、关于修改《公司章程》的议案;

2、关于修改公司《募集资金使用管理办法》的议案;

3、关于组建云维保山有机化工有限公司的议案;

4、 关于控股子公司云南大为制焦有限公司出资组建云南泸西大为焦化有限 公司的议案;

5、公司董事会换届选举的议案;

6、公司监事会换届选举的议案;

(三) 、参加人员

1、现任公司董事、监事及其他高级管理人员;

3

2、公司法律顾问

3、截止

2008 年8月11 日下午 3:00,在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东. 因故不能出席会议的股东可以书 面形式委托授权代理人出席(授权委托书式样附后) .

(四) 、登记方式

1、登记手续:法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理 登记手续;

公众股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续.委托 出席的代理人必须持有授权委托书.异地股东可用信函或传真方式登记.

2、登记地点:云南云维股份有限公司证券事务部

3、登记时间:2008 年8月14 日(上午 8:00-12:00,下午 14:00-18:00)

(五) 、其他事项

1、会期一天,与会股东交通费、食宿费自理.

2、联系人:李斌、蒋观华、潘丽 联系

电话:0874-

3068588、3064146 传真:0874-3064195 云南云维股份有限公司董事会

2008 年7月29 日 附件:出席云南云维股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士代表我单位 (个人) 出席云南云维股份有限公司

2008 年第一次临股东大会,并按以下权限行使表决权:

1、 对召开股东大会通知所列第 项审议事项投同意票;

2、 对召开股东大会通知所列第 项审议事项投反对票;