PDF《中国中车股份有限公司》

中国中车股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议资料二一九年六月 目录议案一:关于中国中车股份有限公司

2018 年度财务决算报告的议案 .

.

1 议案二:关于中国中车股份有限公司

2018 年度董事会工作报告的议案

2 中国中车股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告 .......

12 议案三:关于中国中车股份有限公司

2018 年度监事会工作报告的议案22 议案四:关于中国中车股份有限公司董事

2018 年度薪酬的议案 .....

28 议案五:关于中国中车股份有限公司监事

2018 年度薪酬的议案 .....

31 议案六:关于中国中车股份有限公司

2018 年度利润分配预案的议案 .

32 议案七:关于中国中车股份有限公司

2019 年度担保安排的议案 .....

38 议案八:关于聘请中国中车股份有限公司

2019 年度审计机构的议案 .

45 议案九:关于选举中国中车股份有限公司股东代表监事的议案 ......

46 议案十:关于修订《中国中车股份有限公司章程》的议案

48 议案十一:关于修订 《中国中车股份有限公司股东大会议事规则》 的议案

60 议案十二:关于修订《中国中车股份有限公司董事会议事规则》的议案

62 议案十三:关于修订《中国中车股份有限公司监事会议事规则》的议案

65 议案十四:关于中国中车股份有限公司

2019 年度发行债券类融资工具的 议案

67 议案十五:关于提请股东大会授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般授 权的议案

70 1 议案一:关于中国中车股份有限公司

2018 年度财务决算报告的议案 各位股东及股东代表: 中国中车股份有限公司 (以下简称 ?公司? ) 编制了

2018 年度财务报表及附注,并聘请德勤华永会计师事务所(特殊 普通合伙)对公司截至

2018 年12 月31 日的合并资产负债 表和本公司资产负债表、2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日期间的合并利润表及本公司利润表、 合并现金流量表及 本公司现金流量表、合并股东权益变动表及本公司股东权益 变动表以及财务报表附注进行了审计.德勤华永会计师事务 所(特殊普通合伙)认为:公司财务报表在所有重大方面按 照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制, 公允反映了公司

2018 年12 月31 日的合并财务状况和本公 司财务状况以及

2018 年度的合并经营成果和本公司经营成 果及合并现金流量和本公司现金流量.以上报表具体内容请 见2018 年A股年度报告. 以上议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过, 现提请股东大会审议.

2 议案二:关于中国中车股份有限公司

2018 年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表: 根据《中国中车股份有限公司章程》(以下简称?《公 司章程》?)和《中国中车股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定,我代表中国中车股份有限公司(以下简称?中 国中车?或?公司?)董事会报告2018年度工作情况,请予 以审议. 2018年,是全面贯彻党的十九大精神的开局之年.这一 年公司有效应对内外部环境深刻变化, 迎难而上, 厚积薄发, 经营态势企稳回升.公司董事会认真履行《公司法》和《章程》等赋予的职责,以股东价值最大化为己任,积极探索发 挥董事会战略引领、深化改革、科学决策、防范风险作用, 推动公司治理水平的提高和公司经营业务的发展.公司全体 董事认真履行职责,勤勉敬业,为公司的重大决策和董事会 的规范运作做了大量工作.