PDF《国元证券股份有限公司 关于安徽新力金融股份有限公司》

2017 年1月1日上市公司即完成本次交易.

7 如前所述, 本次价格调整有利于推动本次交易的顺利实施.本次发行价格调 整后,上市公司

2018 年1-6 月的基本每股收益仍高于本次交易完成前的基本每 股收益,能够提升股东回报,保护上市公司及全体股东的利益.

三、董事会就此决策的勤勉尽责情况 价格调整机制触发后, 上市公司于

2019 年1月16 日召开第七届董事会第三 十三次会议,对价格调整相关议案进行审议. 上市公司董事会结合目前公司股价、 近期公司股价走势等情况与各相关方进 行了积极充分的沟通,独立董事发表了事前认可意见.

2019 年1月16 日,董事会经过审议并表决通过了《关于调整公司发行股份 购买资产发行价格的议案》、 《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》、 《关于公司与手付通部分股东签订附条件生效的的议案》等议案,同时独立董事发表了表示同意的独立 意见. 上市公司根据股东大会授权,在调价机制触发后召开了董事会,履行了必要 决策程序,全体董事对相关议案进行了审议并由独立董事发表了意见,审慎、及 时的履行了职责.

四、独立财务顾问核查意见 经核查,独立财务顾问认为:本次交易制定的价格调整机制合理、明确、具体,为双向调整机制,符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于发行股 份购买资产发行价格调整机制的相关问题与解答》等相关法律法规的规定. 价格调整机制触发后, 上市公司董事会对发行价格调整可能产生的影响、价 格调整的合理性、 是否有利于股东保护等进行了充分评估论证并进行了信息披露, 同时披露了董事会就此决策的勤勉尽责情况;

上市公司董事会审议决定进行价格 调整具有合理性,有利于股东保护,公司董事会已勤勉尽责的履行了职责. (以下无正文)

8 (本页无正文, 为《国元证券股份有限公司关于安徽新力金融股份有限公司 调整发行股份购买资产发行价格之专项核查意见》之签章页) 独立财务顾问主办人: 李峻樊俊臣 顾寒杰 国元证券股份有限公司 年月日 ........