PDF《福建省青山纸业股份有限公司》

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四、本次发行完成后,上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或 上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.46

2015 年非公开发行股票预案(修订稿)

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五、本次发行对公司负债情况的影响.46

六、本次股票发行相关的风险说明.46

第五章 董事会关于利润分配政策的说明

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一、公司的股利分配政策说明

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二、公司最近三年股利分配情况.54

三、公司未来三年分红回报规划.55

2015 年非公开发行股票预案(修订稿)

7 释义本发行预案中,除非另有所指,下列简称具有以下含义: 发行人、公司、本公司、青 山纸业 指 福建省青山纸业股份有限公司 福建轻纺控股、控股股东 指 福建省轻纺(控股)有限责任公司 福建能源集团、一致行动人 指 福建省能源集团有限责任公司 华夏兴邦 指 华夏兴邦(深圳)基金发展企业(有限合伙) 华夏绿色 指 华夏绿色(深圳)基金发展企业(有限合伙) 中绿基金 指 深圳市中能绿色基金管理有限公司 博时资本 指 博时资本管理有限公司 青山1号指博时资本-青山1号专项资产管理计划 青山2号指博时资本-青山2号专项资产管理计划 华能资本 指 华能资本服务有限公司 中信建投基金 指 中信建投基金管理有限公司 本次发行、本次非公开发行 指 公司本次向9名特定对象发行A股股票的行为 本预案 指 青山纸业2015年非公开发行股票预案 定价基准日 指 公司第七届董事会第三十二次会议决议公告日,即2015 年2月12 日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 福建省国资委 指 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 《一致行动协议》 指 《福建省轻纺(控股)有限责任公司与福建省能源集团 有限责任公司之一致行动协议》 元、万元 指 人民币元、万元

2015 年非公开发行股票预案(修订稿)

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第一章 本次非公开发行股票方案概要

一、本次非公开发行的背景和目的

(一)发行人基本情况 公司名称(中文) :福建省青山纸业股份有限公司 公司名称(英文) :Fujian Qingshan Paper Industry Co.,Ltd. 法定代表人:潘士颖 营业执照号:350000100032472 注册地址:福州市五一北路

171 号新都会花园广场

16 层 成立日期:1993 年4月1日上市日期:1997 年7月3日邮政编码:350005 办公地址:福州市五一北路

171 号新都会花园广场

16 层 公司

网址:www.qingshanpaper.com 电子信箱:[email protected] 股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:青山纸业 股票代码:600103 经营范围:纸浆、纸和纸制品生产销售;

工业生产资料,百货,日用杂货, 建筑材料、木材及产品的销售.对外贸易.轻工技术咨询、技术服务(以上经营 范围涉及许可经营项目的应在取得有关部门的许可后方可经营) .

(二)本次非公开发行的背景 目前,我国纸及纸板的生产量和消费量均居世界第一位,随着世界经济格局 的重大调整和我国经济社会转型的明显加速,我国造纸工业发展面临的资源、能 源和环境的约束日益突显,亟需加快结构调整,实现传统造纸工业向可持续发展 的现代造纸工业转变.近年来我国多项发展规划、产业政策均对造纸行业提出了 新的要求,造纸产业技术未来将逐步向高水平、低消耗、少污染的方向发展.