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2018 年年度股东大会 会议材料

2019 年04 月2/83 目录

2018 年年度股东大会议程

3 2018 年年度股东大会须知

5 独立董事

2018 年度述职报告.

7 议案

一、公司董事会

2018 年度工作报告.12 议案

二、公司监事会

2018 年工作报告.30 议案

三、公司

2018 年度财务决算报告.33 议案

四、关于公司

2018 年度利润分配预案的议案.51 议案

五、公司

2018 年度报告及摘要.53 议案

六、关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务报 告及内部控制审计机构的议案.54 议案

七、 关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议 案.55 议案

八、关于公司及控股子公司购买理财产品的议案.56 议案

九、关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案.58 议案

十、关于公司

2019 年度预计日常关联交易事项的议案.61 议案十

一、关于对公司担保事项进行授权的议案.64 议案十

二、关于预计新增相互担保计划暨关联交易的议案.69 议案十

三、关于制定《宋都基业投资股份有限公司事业合伙人项目跟投管理办法》的 议案.74 议案十

四、关于与关联人共同投资暨关联交易的议案.75 议案十

五、关于对子公司提供财务资助暨关联交易的议案.79 议案十

六、关于选举董事的议案.81 议案十

七、关于选举独立董事的议案.82 议案十

八、关于选举监事的议案.83

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83 2018 年年度股东大会议程 现场会议召开时间:2019年4月23日(星期二)下午14:30 会议召开地点:浙江省杭州市富春路789号宋都大厦6楼会议室 会议主持人:俞建午先生

一、宣布开会,统计参加本次会议的股东情况;

并介绍列席本次会议的人员;

二、董事会秘书宣读会议议案: 序号 议案

1 公司董事会

2018 年度工作报告

2 公司监事会

2018 年度工作报告

3 公司

2018 年度财务决算报告

4 关于公司

2018 年度利润分配预案的议案

5 《公司

2018 年度报告》全文及摘要

6 关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务报告及内部控制审计 机构的议案

7 关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案

8 关于公司及控股子公司购买理财产品的议案

9 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案

10 关于公司

2019 年度预计日常关联交易事项的议案

11 关于对公司担保事项进行授权的议案

12 关于预计新增相互担保计划暨关联交易的议案

13 关于制定《宋都基业投资股份有限公司事业合伙人项目跟投管理办法》的议案

14 关于与关联人共同投资暨关联交易的议案

15 关于对子公司提供财务资助暨关联交易的议案

16 关于选举董事的议案

17 关于选举独立董事的议案

18 关于选举监事的议案 会议将听取公司独立董事2018年度述职报告.

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三、股东现场发言和提问;

四、董事会对股东的问询作出答复和说明;

五、提名本次会议监票人名单;

六、通过本次会议监票人名单(鼓掌方式);

七、表决议案;

八、监票人宣布表决结果;

九、宣读根据会议记录和表决结果整理的会议决议(草案);