PDF《宋都基业投资股份有限公司》

十、出席会议的董事在会议决议和会议记录上签名;

十

一、见证律师宣读《宋都基业投资股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》;

十

二、闭会.

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83 宋都基业投资股份有限公司2018 年年度股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会 的顺利进行,根据《公司章程》 、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定, 特制定本须知:

一、本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式.现场会议表决采取记名 投票表决方式进行,网络投票采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段.融资融券券商可以通过上海证券 交易所指定的融资融券业务会员投票系统,按照所征集的融资融券投资者投票意见, 参加股东大会投票.

二、凡现场参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证明以 及授权委托书等证件,经验证后领取会议资料,方可出席会议.

三、 在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授 权代表,可列席会议,但不享有本次会议的表决权.

四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东及代理人的合法权 益,除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公 司聘任律师以及公司邀请的其他代表外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场.

五、大会发言安排不超过

1 小时.为维护股东大会的秩序,保证各股东充分行使 发言、表决和质询的权利,各股东应当在大会开始前向大会登记处登记,填写《股东 大会发言登记表》 ,并明确发言的主题,由大会登记处根据股东提出发言要求的时间 先后、发言内容,提交给会议主持人,安排股东发言时间.股东发言,应当首先进行 自我介绍,每一位股东发言不超过

5 分钟.股东不得无故中断大会议程要求发言.在 议案审议过程中, 股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的, 须举手申请, 并经主持人许可后方可发言或提出问题.股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的 方案,简明扼要.非股东及代理人在会议期间未经大会主持人许可,无权发言.主持 人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问.股东及代理人发言时,

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83 应先报告所持股数和姓名.议案表决开始后,大会将不再安排股东及代理人发言.

六、请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静音状态,以保持 会场正常秩序.

七、各项议案均由股东或股东代表以记名方式分别表决.参加现场会议的法人股 股东,如有多名代表,均应推举一名首席代表,由该首席代表填写表决票.表决按股 东持股数计票,每一股有一票表决权. 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

(一)股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为 议案组分别进行编号.投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票.

(二)申报股数代表选举票数.对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议 案组下应选董事或监事人数相等的投票总数.如某股东持有上市公司