编辑: 夸张的诗人 | 2017-11-06 |
二、独立董事年度履职概况
(一)董事会出席情况
2018 年度,公司共召开了
15 次董事会会议、7 次股东会. 董事会出席情况汇总如下: 董事 姓名 是否独 立董事 参加董事会情况 参加股东 大会情况 本年应参 加董事会 次数 亲自出 席次数 以通讯 方式参 加次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两 次未亲自参 加会议 出席股东 大会的次 数 华民 是15
15 14
0 0 否6杜兴强 是15
15 14
0 0 否6郑金都 是15
15 14
0 0 否6
(二)现场考察和公司配合情况 2018年度,我们密切关注公司经营环境的变化,利用参加董事会、股东大会和现 场考察等机会,深入了解公司的生产经营和财务状况. 公司董事长、董事会秘书和财务负责人通过电话、邮件等方式与我们保持定期沟 通,保证了我们享有与其他董事同等的知情权.同时,召开董事会及相关会议前,公 司均能够按照法定的时间提前通知我们,并送达会议资料,积极有效地配合了独立董 事的工作,为我们作出独立判断提供了必要的工作条件.
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一)关联交易情况 2018年2月8日,公司召开的第九届董事会第二十八次会议上,审议通过了《关于 控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》 、 《公司2018年度预计日常关联交易事项
9 /
83 的议案》 、 《关于对公司担保事项进行授权的议案》 、 《关于预计新增相互担保计划暨关 联交易的议案》 . 2018年3月15日,公司召开的第九届董事会第二十九次会议上,审议通过了非公 开发行股票有关事项,包括《关于公司非公开发行股票方案的议案》 、 《关于公司非公 开发行股票预案的议案》 、 《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》 、 《关 于同意公司与浙江宋都控股有限公司签订附生效条件的股份认购协议的议案》 、 《关于 提请股东大会审议同意浙江宋都控股有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的 议案》 . 2018年7月13日,公司召开的第九届董事会第三十三次会议上,审议通过了《预 计新增对外担保暨关联交易的议案》 、 《预计新增向参股公司提供财务资助暨关联交易 的议案》 、 《预计新增公司2018年度日常关联交易事项的议案》 . 2018年9月14日,公司召开的第九届董事会第三十七次会议上,审议通过了《关于 全资子公司转让基金份额暨关联交易的议案》 .
2018 年9月28 日, 公司召开的第九届董事会第三十八次会议上, 审议通过了 《参 股公司提供财务资助暨关联交易的议案》 . 对报告期内发生的上述关联交易,我们认真核查了相关资料以及实施决策程序, 认可上述关联交易并发表了相应的独立意见,我们认为,该等关联交易均是依据公司 实际发展需要而产生,定价公允合理,决策程序合法合规,不存在损害公司及股东利 益的情形.
(二)对外担保及资金占用情况 2018年度公司能够遵守相关法律法规的规定,不存在控股股东及其他关联方占用 资金的情况,也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形. 公司按照中国证监会有关文件要求和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的规定,严格控制对外担保风险,截至2018年12月31日,公司对外担保余额为 947,181.00万元,公司不存在违规担保情形.