PDF《股票代码：600403 股票简称：大有能源》

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52 股票代码:600403 股票简称:大有能源 河南大有能源股份有限公司

2015 年年度股东大会会议材料 二一六年六月三十日

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52 河南大有能源股份有限公司

2015 年年度股东大会有关事宜 会议时间:2016 年6月30 日(星期四) 15:00;

会议地点:河南省义马市千秋路

6 号,公司调度指挥中心二楼会 议室;

会议召集人:公司董事会;

会议主持:董事长贺治强先生;

表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式;

网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

会议议程: 序号 议程备注

1 (1)主持人宣布会议开始;

(2) 主持人宣读到会股东及股东授权代表人数, 所代 表的股份数及占总股本的比例.

2 (1)工作人员宣读本次股东大会审议的10项议案;

(2) 工作人员宣读本次股东大会听取的2个专项报告;

(3) 到会股东或股东授权代表提问或发言, 主持人指 定有关人员回答.

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52 3 (1)会议推选监票人、计票人;

(2)股东及股东授权代表对议案进行投票表决. (3)计票人统计表决结果.

4 (1)工作人员宣读投票表决结果;

(2) 主持人征求股东及股东授权代表对表决结果是否 有异议;

如无异议,宣布议案通过. (3)律师宣读见证《法律意见书》

5 主持人宣布大会闭幕,请出席会议的董事签署本次股 东大会会议记录和决议.

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52 议案一 关于《河南大有能源股份有限公司

2015 年度董事会工作报告》的议案 各位股东: 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定, 《河南大有能源股 份有限公司

2015 年度董事会工作报告》已经公司第六届董事会第十 四次会议审议通过,现提请股东大会审议. 附件: 《河南大有能源股份有限公司

2015 年度董事会工作报告》 二一六年六月三十日

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52 附件: 河南大有能源股份有限公司

2015 年度董事会工作报告 董事长 贺治强 各位股东: 我受河南大有能源股份有限公司(以下简称 公司 )董事会委 托,现在向大会作《2015 年度董事会工作报告》 ,请各位股东审议. 第一部分

2015 年工作回顾

2015 年,公司董事会认真履行《公司法》 、 《公司章程》赋予的 各项职责,力争做到规范运作和科学决策,坚决贯彻执行股东大会的 各项决议,紧紧围绕全年生产经营目标,积极扎实开展各项工作.全 体董事恪尽职守、勤勉尽责,团结经营团队和干部职工坚定信心、团 结协作、综合施策、努力克服前所未有的困难和挑战、着力破解改革 发展中的深层次矛盾和问题,稳定了经济运行、推动了公司治理水平 的提高和各项工作措施的落实,有效地保障了公司和股东的利益.具 体工作完成情况报告如下:

一、报告期内公司的经营情况

2015 年,是公司非常困难的一年,经济形势更加复杂、煤炭产 销持续下滑、安全压力不断增大,在这种困难的局面下,公司广大干 部职工凝心聚力、危中求机、迎难而上、有效作为,保持了平稳发展 的局面,这是十分难能可贵的.具体表现在:安全管理思路清晰:从 全年的管理思路上,我们全面深化 双基 建设、着力强化安全 红线 意识和 底线 思维、积极推进安全三步走等举措都是夯实安全