PDF《股票代码：600403 股票简称：大有能源》

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2、薪酬与考核委员会履职情况 公司董事会薪酬与考核委员会按照董事会批准的经营计划, 对公 司董事和高级管理人员的工作成果进行了审议和评定, 对公司董事及 高管人员薪酬执行与履职考核情况进行了全面了解和考核.

3、审计委员会履职情况 公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》 、 《董事会审计委员 会实施细则》等相关规定规范运作,审查了公司内部控制制度及执行 情况,审核了公司财务信息及其披露情况,定期了解公司财务状况和 经营情况, 督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定 期和不定期的检查和评估, 委员会认为公司内部控制基本体现了完整 性、合理性,今后要进一步加强各项管理制度贯彻和落实.

4、提名委员会履职情况 根据《公司章程》 、 《董事会提名委员会实施细则》的相关规定, 公司董事会提名委员会对公司增补的监事人选进行了及时、认真审 查,给予了客观、公正的评价和意见,保证了公司各项工作的连续、 顺利推进.

(三)信息披露和投资者关系工作情况

1、信息披露工作情况

2015 年,公司董事会按照监管规定的不断完善,适时改进信息 披露工作要求,在进一步规范信息披露行为的基础上,增加和细化定 期报告披露的项目,提高披露信息的质量和效果.扎实推进信息披露 格式标准化工作;

在客观准确的基础上,提高所披露信息的易读性和 可比性;

在涉及公司安全生产等重大事项披露上,注重第一时间完整 地反映客观情况.报告期内,公司共编制、披露定期报告

4 项,临时 公告

47 项.

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2、投资者关系工作情况 报告期内, 公司通过电话来访和回访等方式接受投资者和行业研 究员调研、问询的近

10 余人次,召开业绩说明会

1 次,并指定相关 部室,认真做好中小投资者日常电话咨询工作,同时积极开展投资者 分类统计分析,有针对性地开展投资者沟通,使投资者关系维护工作 常态化、专业化.

(四)建立健全公司规范运作制度 报告期内,公司严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所股票上市规则(2014 修订) 》等有关法律 法规,以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求, 结合公司实际情况,不断完善公司治理模式和各项内部管理制度,不 断提高规范运作水平,进一步推动了企业管理的规范化、标准化、程 序化,为公司的健康稳定发展奠定了坚实基础.

(五)积极参与监管部门组织的各项活动

2015 年,公司积极参与监管部门组织的各类交流学习活动,利 用各种机会和形式开展相关人员的素质和道德教育. 公司还积极参加 河南省上市公司协会组织的

2015 年诚信公约阳光行 活动,学习 借鉴其他公司的先进经验和事迹.

(六)专业学习和业务培训

2015 年,公司组织全体董事、监事及高管人员参加了河南省上 市公司协会组织的专门培训,参训人员全部通过了培训考试.同时, 公司根据不断变化更新的新政策、新形势,定期组织董事、监事及高 级管理人员集中学习了《公司法》 、 《证券法》 、 《国务院办公厅关于进 一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 、 《关于完善 河南国有控股上市公司治理的指导意见》等一系列政策法规,董事、