PDF《股票代码：600403 股票简称：大有能源》

6 /

52 基础、筑牢安全防线的固本之策,对于推进企业安全生产具有重要的 意义,但在安全管理上与兄弟单位相比,与上级领导的要求相比仍然 有很大的差距,我们还存在不小的管理漏洞,有令不行,有禁不止的 现象还时有存在.最明显的就是耿村矿 12・22 这个事故,造成两 名职工的遇难,这里有天灾,但更多的是人祸,我们都很愧疚、很痛 心、很难过.生产经营保持稳定:统筹生产组织、优化生产布局、抓 好采掘接替、 推进机械化作业、 着力提升煤质, 全年生产原煤 1590.26 万吨,销售商品煤 1447.17 万吨,在极端严峻的形势下保持了原煤产 销的稳定.提质增效措施有力:以 保生存、稳运行、提质增效 为 抓手,严控资金投入、加强成本管控、合理安排项目建设、积极开展 对标竞赛活动、稳步推进内部市场化管理,全年累计核减专项资金 10.19 亿元、实现增收节支 3.36 亿元,最大程度的挖掘了潜力、降 低了风险.结构优化取得进展:严控人员总数、减少干部职数、调整 薪酬分配比例、 加快信息化系统建设、 下发了基层单位机构设置方案、 加快了机关机构改革步伐,使人员结构得到进一步优化、机构设置更 加合理,切实激发了企业的内部活力.和谐局面有效维护:坚持以人 为本,高度关注民生,想方设法安置职工子女就业、积极分流富余人 员、努力完善帮扶机制、认真开展 金秋助学 、着力化解矛盾问题, 较好地凝聚了企业合力. 报告期内, 公司全年生产原煤 1590.26 万吨, 商品煤销量 1447.17 万吨,实现营业收入 46.24 亿元,归属于上市公司股东的所有者权益 84.91 亿元,归属于上市公司股东的净利润-12.88 亿元,各项生产经 营指标均同比大幅下降.

二、董事会日常工作情况

(一)股东大会及董事会召开情况

7 /

52 报告期内,公司董事会先后组织召开了

1 次股东大会、6 次董事 会, 对公司遇到的重大事项进行审议和决策, 做到重大事项及时通报, 及时会商,及时决策,及时解决.具体如下:

1、公司召开了

2014 年年度股东大会,分别审议通过了《公司

2014 年度董事会工作报告》 、 《公司

2014 年度监事会工作报告》 、 《公司2014 年度财务决算报告》 、 《公司

2014 年年度报告及其摘要》 、 《关 于重新制订的议 案》 、 《关于修订的议案》 , 以及 《关 于补选河南大有能源股份有限公司第六届监事会监事的议案》等12 个议案,并形成了决议.

2、公司先后召开了第六届董事会第七次至第十二次会议,分别 审议通过了四项定期报告、 《河南大有能源股份有限公司关于融资事 项的议案》 、 《关于续聘公司法律顾问的议案》 、 《关于向控股子公司提 供委托贷款的议案》等21 项议案,并形成了决议.

(二)董事会专门委员会的运作情况 报告期内,董事会注重发挥各专门委员会的作用,尊重专门委员 会提出的各项建议和意见,在财务信息披露、内部审计、外部审计和 重大事项决策方面,提请专门委员会事先审议,使专门委员会能够了 解相关议案内容,为公司规范化治理和信息披露质量的提高,起到了 积极地推动作用.

1、战略委员会履职情况 公司董事会战略委员会认真履行职责,根据《公司章程》 、 《董事 会战略委员会实施细则》等相关规定,以及公司发展战略的部署,着 重研究确定了公司中长期发展规划、 提高重大投资的决策效益和决策 质量和闲置募集资金投向等事宜.