PDF《兖州煤业股份有限公司》

2018 年4月24 日之公告,内容有关 (其中包括) 非公开发行 A 股. 本公司於2017年8月25日召开2017年股东大会,审议批准了 《关於公司向特定对 象非公开发行股票方案的议案》 、 《关於提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 开发行股票相关事项的议案》 等议案,同意本次发行,并授权公司董事会全权办理本 次发行相关事宜.本次发行决议及授权的有效期均为前述审议通过之日起十二个月 (即有效期至

2018 年8月24 日) . 鉴於截至最后实际可行日期,公司本次发行的申请尚在中国证监会审核过程 中,考虑到本次发行决议的有效期和授权有效期即将到期,为确保本次发行的顺利 进行,公司於

2018 年6月29 日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了 《关於 提请股东大会延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》 和 《关於提请股东大会延 长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》 ,同意提请临时 股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会批准延长本次发行决议的有效期至

2019 年8月24 日;

同意提请临时股东大会批准延长授权董事会办理本次发行相关事 项的有效期至

2019 年8月24 日. 除上文所述外,非公开发行A股股票方案的其他条款维持不变.非公开发行A股 股票方案的有关信息请见公司日期为

2017 年6月30 日补充通函补充之日期为

2017 年6月2日之通函、日期为

2018 年4月24 日之公告及本通函附录一之重述. C

6 C 董事会函件III. 非公开发行 A 股对本公司股权架构的影响 下表载列假设根枪⑿ A 股合共发行 647,000,000 股新 A 股且於非公开发 行A股完成前本公司股权架构并无其他变动的情况下,本公司於最后实际可行日期 及紧随增发 A 股完成后的股权架构: 股东名称 於最后实际可行日期 紧随非公开发行A股完成后 已发行股份数目 %(附注2) (概约) 已发行股份数目 %(附注2) (概约) 兖矿集团及其联系人 (附注1) 2,545,158,423 51.81% 2,545,158,423 45.78% 包括: A股2,267,169,423 46.16% 2,267,169,423 40.78% H股277,989,000 5.66% 277,989,000 5.00% 其他股东 2,366,857,577 48.19% 3,013,857,577 54.22% 包括: A股692,830,577 14.10% 1,339,830,577 24.10% H股1,674,027,000 34.08% 1,674,027,000 30.11% 总计 4,912,016,000 100% 5,559,016,000 100% 附注: 1. 於最后实际可行日期,兖矿集团直接持有 2,267,169,423 股A股,相当於本公........