PDF《中青旅控股股份有限公司》

2002 年8月签署《资产委托经营协议》 ,公司受托经营管理根据财政部财金 【2002】124 号文件划转给中国青年旅游社总社的国家开发银行原六大投资公司 部分遗留资产,金额约 11.3 亿元,协议有效期至

2012 年8月15 日届满.公司 与中国青旅集团公司经友好协商,决定继续延续上述资产委托管理关系,并在原 协议基础上续签协议,续签协议有效期

5 年. (3)组建公司第六届董事会. 公司第五届董事会于

2012 年12 月21 日任期 届满,公司

2012 年第二次临时股东大会选举张骏、张立军、尹幸福、刘广明、 焦正军、许帅、丁旗为公司第六届董事会董事,选举才让、刘毅、戴斌、陈业进

5 为公司第六届董事会独立董事,共同组成公司第六届董事会.第六届董事会选举 张骏为公司董事长, 选举张立军、 尹幸福为公司副董事长, 选举尹幸福、 刘广明、 才让为战略委员会委员,尹幸福为主任委员;

选举陈业进、刘毅、焦正军为内控 与审计委员会委员,陈业进为主任委员;

选举才让、戴斌、张立军为提名委员会 委员,才让为主任委员;

选举刘毅、戴斌、张立军为薪酬与考核委员会委员,刘 毅为主任委员.第六届董事会聘任张立军任公司总裁,刘广明、焦正军任执行总 裁,葛群、郭晓冬、袁浩、高志权、李京任副总裁,林军、丁重阳任总裁助理, 王蕾任董事会秘书,范思远任财务总监.

3、公司对内幕信息知情人登记管理制度的建立、执行情况

2012 年4月12 日公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于修订的议案》 ,对公司内幕信息知情人的范围界定、身份 识别、信息传递过程的监督、登记、保密管理以及法律责任等作了明确的规定.

2012 年12 月4日公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<

公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的专项管理制度>

的议案》 ,根据 《公司章程》的规定,对公司高级管理人员范围重新予以明确. 报告期内,公司严格执行内幕信息保密制度,严格规范信息传递流程,在定 期报告披露期间,对于未公开信息,公司证券部都会严格控制知情人范围并组织 相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》 ,如实、完整记录上述信息 在公开前的所有内幕信息知情人名单,以及知情人知悉内幕信息的时间.经公司 证券部核实无误后, 按照相关法规规定在向上交所和证监局报送定期报告相关资 料的同时报备内幕信息知情人登记情况. 在定期报告及重大事项披露期间,公司尽量避免接待投资者的调研,努力做 好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作.在日常接待投资者调研时,公 司证券部负责履行相关的信息保密工作程序.调研期间,对调研人员的个人信息 进行备案,填写投资者(机构)调研记录表,认真做好相关会议记录,并按照相 关规定向上交所报备. 在其他重大事项(如利润实施方案等)未披露前,公司及相关信息披露义务 人采取保密措施,以保证信息处于可控范围.

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4、董事会各专业委员会工作情况 董事会下设的专门委员会有战略委员会、内控与审计委员会、薪酬与考核委 员会、提名委员会,各专门委员会在报告期内均充分发挥了专业优势,利用各自 的专长在公司战略、内控建设、董监高人选、薪酬标准等重大事项方面提出了科 学合理建议.