PDF《中青旅控股股份有限公司》

2012 年,公司监事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》 ,列席了

9 本年度召开的各次股东大会和董事会会议,对公司股东大会、董事会会议的召开 程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职 务的情况及公司管理制度等进行了有效监督, 未发现有损害公司和股东利益的情 况.公司董事会、股东大会的决策程序符合《公司法》 《公司章程》的规定,公 司董事会、高级管理人员做出的各项决议,是本着公司利益最大化的目标,符合 公司发展需要;

公司董事会、 高级管理人员在执行公司职务时, 做到了勤勉尽责;

公司按照监管部门以及公司内部控制体系建设的要求制定并修订的相关制度, 进 一步完善了公司治理,有效的控制了企业风险.

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会检查了公司

2012 年第一季度、

2012 年半年度、

2012 年第三季度、

2012 年度财务报告,大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司

2012 年度财 务报告出具了标准无保留意见的审计报告. 公司监事会与公司独立董事共同与年 审会计师就

2012 年度财务审计情况进行事前沟通讨论.公司监事会认为公司财 务独立,财务内控制度健........