PDF《上海兰生股份有限公司 董事会四届二十次会议决议》

股票代码:600826 股票简称: G 兰生 编号:临2006-010 上海兰生股份有限公司 董事会四届二十次会议决议 暨召开

2005 年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

上海兰生股份有限公司第四届董事会第二十次会议于

2006 年5月12 日以 通讯方式召开,参加会议的董事为

8 人,占董事会总人数的 88.89%,会议的召 开符合《公司法》和本公司章程的规定.本次会议在董事会四届十九次会议审议 关于修订公司章程、修订股东大会议事规则、修订董事会议事规则等三个议案的 基础上,对上述三个文件进行了进一步的修订,并确定了召开

2005 年度股东大 会的有关事宜.经与会董事审议相关资料,全票通过如下决议:

1、同意《关于修订公司章程的议案》 ;

2、同意《关于修订股东大会议事规则的议案》 ;

3、同意《关于修订董事会议事规则的议案》 ;

(修订后的公司章程、股东大 会议事规则、董事会议事规则,详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn) ;

4、同意关于召开公司

2005 年度股东大会的议案: 公司

2005 年度股东大会定于

2006 年6月16 日 (星期五) 上午 9:00 时召开, 有关事项安排如下:

(一)会议内容: (1)审议

2005 年度董事会工作报告;

(2)审议

2005 年度监事会工作报告;

(3)审议

2005 年度计提资产减值准备的报告;

(4)审议

2005 年度核销原计提减值准备的报告;

(5)审议

2005 年度财务决算报告;

(6)审议

2006 年度利润分配方案;

1 (7)审议关于修订《公司章程》的议案;

(8)审议关于修订《股东大会议事规则》的议案;

(9)审议关于修订《董事会议事规则》的议案;

(10)审议关于修订《监事会议事规则》的议案;

(11)审议关于董事会换届选举的议案;

(议案详见

2006 年4月27 日《上 海证券报》 ) (12)审议关于监事会换届选举的议案;

(议案详见同上《上海证券报》 ) (13)审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案;

(14)审议关于出售金苑楼的议案;

(15)审议关于转让上海兰华制球有限公司股权的议案.

(二)会议召开方式:现场审议及表决.

(三) 会议地点: 上海市 (具体地点在会议登记确定人数、 安排会场后通知) .

(四)出席会议对象: (1)截止

2006 年6月7日下午 3:00 时交易结束后,在中国证券登记结算 公司上海分公司登记在册的本公司股东. (2)公司董事、监事、高级管理人员. (3)大会见证律师、大会工作人员.

(五)会议登记办法: (1)登记手续:个人股东持本人身份证、股东帐户卡到公司办理登记手续;

委托登记的,还须提交委托书.因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席, 委托出席的必须持有授权委托书.机构投资者持股东帐户卡、持股凭证、法人单 位证明及代理人身份证办理登记手续. 异地股东可以在登记截止日前用信函或传 真方式登记. (2)登记时间:2006 年6月9日(上午 9:00―11:30;

下午 1:00―4:00) (3)登记地点:上海市中山北一路

1230 号A区1104 室. 邮编:200437 联系

电话: (021)65445880 X

2041 传真: (021)65446061 联系人:杨敏 翁莉菁

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(六)注意事项: (1)会期半天,与会股东食宿及交通费自理. (2)根据有关规定,本次股东大会不向股东发放礼品. 特此公告. 上海兰生股份有限公司董事会