PDF《郑州煤电 2018 年第一次》

(一)在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求, 确定上述申请发行事项的具体发行方案,以及修订、调整上述申请发 行事项的发行条款. 包括发行期限、 发行规模、 发行利率、 发行方式、 郑州煤电

2018 年第一次临时股东大会会议材料

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21 承销方式等与发行条款有关的一切事宜.

(二)决定聘请为上述发行提供服务的承销商及其他中介机构.

(三)在上述授权范围内,负责修订、签署和申报与上述发行有 关的一切协议和法律文件,并办理相关申报、注册手续.

(四)如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见 对上述发行的具体方案等相关事项进行相应调整.

(五)办理与上述发行相关的其它事宜.

(六)上述授权在本次拟发行的中期票据、短期融资券和非公开 定向融资工具的注册有效期内持续有效, 直至授权事项办理完毕之日 止.

三、审批程序 公司申请注册发行中期票据、 短期融资券以及非公开定向债务融 资工具事项,需公司股东大会审议批准,并获交易商协会注册后方可 实施.

四、对公司的影响

(一)本次注册发行中期票据、短期融资券以及非公开定向债务 融资工具事项,有助于增加公司资金流动性,降低公司融资成本,对 公司的正常生产经营不存在重大影响, 不会损害公司及公司股东的利 益,对公司业务的独立性亦无影响.

(二)本次注册发行中期票据、短期融资券以及非公开定向债务 融资工具事项的最终注册发行方案, 需以交易商协会下发的注册通知 书为准. 上述注册发行事项尚具有不确定性, 公司将按照相关法律法规及 时披露本次申请注册发行事项的相关情况. 请审议. 郑州煤电

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21 议案二 关于提请变更控股股东解决同业竞争承诺事项 部分条款的议案 各位股东: 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司(以下简称 郑煤集团 ) 系郑州煤电股份有限公司(以下简称 郑州煤电 或 公司 )的独 家发起人和国有控股股东, 为解决历史形成的与上市公司之间同业竞 争问题,2012 年在与郑州煤电进行重大资产重组期间,郑煤集团向 社会公开承诺: 1.郑煤集团目前仍保留的其他煤炭业务与郑州煤电的煤炭业 务已经不形成实质性竞争关系, 郑煤集团保证在本次重组完成后拥有 的其他煤炭业务,在面临同等市场机会与条件时,郑州煤电拥有优先 选择权. 2.为消除与上市公司的同业竞争, 郑煤集团将加快对资源枯竭矿 井实施闭坑报废,对资源整合小煤矿实施技术改造或关闭.对于暂不 具备注入上市公司条件的煤矿, 郑煤集团将尽快完善相关手续, 以便 满足条件后尽快注入上市公司.在2018 年12 月31 日前,实现郑煤 集团煤炭主业资产的整体上市,彻底消除同业竞争. 3.对于郑煤集团未来持有的处于资源勘探阶段, 拟从事煤炭开采 与销售业务的资产,为避免将来可能产生的同业竞争,上市公司具有 优先选择权进行开发.若上市公司放弃开发权,待矿井建设完成,具 备生产能力和经营资质或上市公司认为适当的时候, 将上述资产注入 上市公司. 根据公司对郑煤集团当前煤炭存量资产的详细排查, 为更好地保 障公司利益和投资者权益,根据《公司法》 、 《上市公司治理准则》 、 中国证监会《上市公司监管指引第