PDF《郑州煤电 2018 年第一次》

9 偃龙煤田西村煤详查区

50499 50499

25250 6 规划期、不确 定因素多 定向增发配 套融资收购 小计

379703 378779

189539 三项总计

430647 410789

204560

四、资源整合矿井

10 郑煤集团郑新煤业有限 公司(包含三个区域公司 本部不包含关闭矿井) 子公司

23922 10611

604551 469404

135147 78 -38884 -36220 -41442 -1667

914 整合矿井障碍 较多(均为

30 万吨以下矿 井、 亏损面大、 管理难度较高 等) 选择通过技 改能达到

30 万吨以上, 且剩余服务 年限

10 年 以上手续齐 全的,可收 购其股权. 总计

434711 215171

8224 郑州煤电

2018 年第一次临时股东大会会议材料

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21 附件

2 郑州煤电股份有限公司 关于与郑煤集团避免同业竞争承诺事项的解决方案 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司(以下简称 郑煤集团 ) 系郑州煤电股份有限公司(以下简称 郑州煤电 或 公司 )的独 家发起人和国有控股股东,目前持有郑州煤电 6.48 亿股,占公司总 股本的 63.83%.为解决历史形成的郑煤集团与郑州煤电之间煤炭业 务同业竞争问题,双方本着 客观公正求实效、解决问题不折腾 的 基本原则和切实维护公司及股东权益的目的,对2012 年郑煤集团做 出的避免同业竞争承诺后续履行事项进行了多次沟通商谈. 现就具体 解决思路汇报如下:

一、同业竞争产生的历史背景

(一)剥离上市

1997 年郑州煤电改制设立前,郑煤集团共有

6 对直属煤炭生产 矿井.按照当时国内 IPO 额度制发行方式,郑煤集团选择旗下优质资 产――米村煤矿、 超化煤矿和东风电厂, 通过剥离非生产经营性资产, 将上述 两矿一厂 的盈利性资产作为发起人资产注入郑州煤电.

1998 年1月7日,郑州煤电在上海证券交易所上市;

次年,完成了对郑煤 集团新建告成煤矿的收购和公司东风电厂二期工程的扩建. 按照当时监管要求,剥离上市必须考虑母体存活问题.郑煤集团 未进入上市公司的煤炭资产――大平煤矿、 裴沟煤矿和芦沟煤矿持续 保留.后大平煤矿和芦沟煤矿进行了破产重整,重整后的芦沟煤矿已 于2012 年重组进入郑州煤电;

裴沟煤矿与外部第三方合作成立了杨 河煤业公司, 郑煤集团持有其 40%股份, 成为杨河煤业的第二大股东, 已........