PDF《柳州钢铁股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告》

1 证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2019-010 柳州钢铁股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

柳州钢铁股份有限公司(以下简称 公司 )于2019 年3月18 日以书面形式发出第七届监事 会第五次会议的通知,于2019 年3月28 日在公司

805 会议室召开会议.会议应到监事

5 人,实到

5 人.会议由监事会主席梁培发先生主持,公司监事会成员列席本次会议,会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定,会议合法、有效.会议形成决议如下:

一、以5票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过

2018 年度财务决算报告 监事会认为,2018 年公司总体财务运行状况良好,中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为本 公司出具了标准无保留的

2018 年度财务审计报告.截至

2018 年12 月31 日,本公司总资产 249.51 亿元, 总负债 144.22 亿元, 资产负债率 57.80%, 股东权益 105.29 亿元, 本期末股东权益增加 46.25%, 营业收入 473.51 亿元,净利润 46.10 亿元. 此报告须提交股东大会审议.

二、以5票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过

2018 年度利润分配预案 根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的本公司

2018 年度财务审计报告,2018 年度 本公司实现净利润 46.10 亿元.根据《公司章程》,拟对上述利润作如下分配: 1.提取 10%的法定公积金 460,969,884.60 元;

2.不提取任意盈余公积金;

3.包括历年未分配利润,截至

2018 年期末,可供股东分配利润为 6,057,137,611.73 元. 4.包括历年累积资本公积金,截至

2018 年期末,累计资本公积金 208,436,169.08 元. 5.包括历年累积盈余公积金,截至

2018 年期末,累计盈余公积金 1,698,029,207.13 元. 6.

2018 年度利润分配, 以期末总股本 256279.32 万股为基数, 每10 股派发现金红利 6.00 元 (含 税),剩余未分配利润结转以后年度分配.本次分配不进行资本公积金转增股本. 此预案须提交股东大会审议.

三、以5票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过

2018 年度监事会工作报告 详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018 年度监事会工作报告》此报

2 告须提交股东大会审议.

四、以5票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过

2018 年年度报告及其摘要 详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司

2018 年度 报告》及《柳州钢铁股份有限公司

2018 年度报告摘要》. 此提案须提交股东大会审议.

五、以5票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过

2018 年内部控制评价报告 详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司

2018 年度 内部控制评价报告》.

六、以5票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过修改《公司章程》的提案 鉴于公司实际情况,根据中国证监会有关规定,对《公司章程》的部分内容进行修订,公司经 营范围增加 检测检验服务 具体如下: 条款 原章程 新章程 第十三条经依法登记,公司的经营范围:烧结、炼铁、炼钢及其副产品的销售,钢材轧制、加工 及其副产品的销售;

炼焦及其副产品的销售 (凭有效的安全生产许可证核准的范围经 营) ;