PDF《柳州钢铁股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告》

本企业自产产品及相关技术的出口业务;

本企业生产、 科研所需的原辅材料、 机械设备、 仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;

本 企业进料加工和 三来一补 业务;

货物装卸、 驳运;

机械设备租赁;

机械加工修理;

金属材 料代销;

技术咨询服务;

房屋门面出租;

国内 广告设计、制作、发布;

货物仓储.(凡涉 及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营) 经依法登记,公司的经营范围:烧结、 炼铁、炼钢及其副产品的销售,钢材轧制、 加工及其副产品的销售;

炼焦及其副产品的 销售(凭有效的安全生产许可证核准的范围 经营) ;

本企业自产产品及相关技术的出口业 务;

本企业生产、科研所需的原辅材料、机 械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进 口业务;

本企业进料加工和 三来一补 业务;

货物装卸、驳运;

机械设备租赁;

机械加工 修理;

金属材料代销;

技术咨询服务;

房屋 门面出租;

国内广告设计、制作、发布;

货 物仓储;

检测检验服务.(凡涉及许可证 的项目凭许可证在有效期限内经营) 《公司章程》其余条款不变.本议案须提交股东大会审议.

七、以5票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于预计

2019 年日常关联交易的提案 详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计

2019 年日常关联交易的

3 公告》(2019-005 号).

八、以5票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于续签《原材料购销协议》的提案 鉴于

2016 年5月本公司与柳州市品成金属材料有限公司签订的《原材料购销协议》已到了第三 年,根据《上海证券交易所股票上市规则》

第十章

第二节 10.2.14 上市公司与关联人签订的日 常关联交易协议期限超过

3 年的,应当每

3 年根据本章的规定重新履行相关审议程序和披露义务. 的规定,现拟与柳州市品成金属材料有限公司续签《原材料购销协议》.该协议主要涉及本公司的 日常关联交易,下面是关于该协议的情况介绍:

(一)背景 鉴于

2016 年5月本公司与柳州市品成金属材料有限公司签订的《原材料购销协议》已到期,根 据关联交易的有关规定及公司因日常生产经营需要,对柳州钢铁股份有限公司(以下简称柳钢股份) 与柳州市品成金属材料有限公司(以下简称品成公司)续签的《原材料购销协议》提交董事会审议.

(二)预计全年日常关联交易的基本情况 出售商品、提供劳务 主要是柳钢股份及其各部门、下属各公司(包括但不限于控股子公司、各直属专业厂和各职能 部门)与品成公司及其各部门发生的日常关联交易,2018 年实际发生额为 147.35 亿元,2019 年度 预计金额

145 亿元.

(三)主要关联方介绍和关联关系 1.关联关系 广西柳州钢铁集团有限公司(以下简称柳钢集团)是柳钢股份的控股股东,同时对品成公司生 产经营具有重要影响,本公司自愿参照有关关联交易规定,认定品成公司为本公司关联方. 2.基本情况 柳州市品成金属材料有限公司注册资本:36437.5 万元.主要股东有:广西林达置业有限公司 (广西锐升通盛仓储配送有限公司)、湖北侨丰商贸投资有限公司、柳州市锐立瑞环保科技股份有 限公司、广西柳州钢铁集团有限公司、柳州市环源利环境资源技术开发有限公司. 成立时间:2007 年5月30 日成立. 法定代表人:唐琦 公司经营范围:钢材、钢坯、金属材料销售,房屋、场地租赁;