PDF《柳州钢铁股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告》

自有设备租赁;

以下经营项目 限分支机构经营:国内货物运输代理服务、装卸搬运服务. 公司法定地址:柳州市北雀路

117 号. 公司类型:有限责任公司. 柳州市品成金属材料有限公司

2018 年末总资产为 8.79 亿元,股东权益为 4.49 亿元;

实现营业 收入 159.35 亿元,净利润 606.76 万元.

(四)定价原则 原材料交易价格为双方参照提供商品一方的实际成本加上合理利润确定交易价格,成本加成率

4 原则上不高于 8%.

(五)交易目的和交易对柳钢股份的影响 1.交易目的 (1)柳钢股份与关联方的商品销售 柳钢股份为充分利用规模生产优势,销售公司自身未完全消化的钢坯等产品,最大化获取公司 利润,柳钢股份将部分钢坯等产品销售给品成公司. 2.对柳钢股份的影响 柳钢股份与关联方的交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择,充 分体现了专业协作、优势互补的合作原则. 柳钢股份的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易,不损害交易双方的利益.关联交 易对柳钢股份本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响.

(六)关联交易协议签署情况 本关联交易所签署的协议是柳钢股份按照业务类型签署协议,协议条款基本为该业务类型协议 通用的协议条款,关联交易或非关联交易均适用,付款安排和结算方式、协议签署日期、生产条件 等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定. 监事会对上述决议的关联交易情况的独立意见:

(一)上述关联交易未出现违法行为,关联交易价格公允,关联交易合同均按照国家有关规定 和市场公平、公开、公正原则签订,没有发现内幕交易,不存在损害公司及中小股东利益的情况, 符合全体股东的利益.

(二)公司董事会在审议该关联交易的议案时,关联董事全部回避了表决.

(三)上述关联交易有利于规范公司与柳州市品成金属材料有限公司之间的关联交易,符合公 司的利益和长远发展.

九、以5票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于续签《生产经营服务协议》的提案 鉴于

2016 年5月本公司与广西柳州钢铁集团有限公司签订的 《生产经营服务协议》 已过了三年, 根据《上海证券交易所股票上市规则》

第十章

第二节 10.2.14 上市公司与关联人签订的日常关 联交易协议期限超过

3 年的,应当每

3 年根据本章的规定重新履行相关审议程序和披露义务. 的 规定,现拟与广西柳州钢铁集团有限公司续签《生产经营服务协议》.该《生产经营服务协议》主 要涉及本公司的日常关联交易.下面是关于该协议的情况介绍:

(一)背景 鉴于

2016 年5月本公司与广西柳州钢铁集团有限公司签订的《生产经营服务协议》已到期,根 据关联交易的有关规定及公司因日常生产经营需要,对柳州钢铁股份有限公司(以下简称柳钢股份) 与广西柳州钢铁集团有限公司(以下简称柳钢集团)续签的《生产经营服务协议》提交董事会审议.

(二)预计全年日常关联交易的基本情况

5 主要是柳钢股份及其各部门、下属各公司(包括但不限于控股子公司、各直属专业厂和各职能 部门)与柳钢集团及其各部门、下属各公司(包括但不限于全资子公司、控股子公司、实质控制的 子公司、各直属专业厂和各职能部门等)发生的日常关联交易.其中,采购商品、接受劳务方面,