PDF《证券代码：600282 证券简称：南钢股份 上市地点：上》

8 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整,对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及 连带的法律责任. 截至本预案出具日,与本次重组相关的审计、评估工作尚未完成,本公司董 事会及全体董事保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性. 相关 资产经审计的财务数据、评估或估值结果数据将在重组报告书中予以披露. 本预案所述事项并不代表中国证监会、 上海证券交易所对于本次重组相关事 项的实质性判断、 确认或批准. 本预案所述本次重组相关事项的生效和完成尚待 取得中国证监会的核准. 本次重组完成后, 本公司经营与收益的变化由本公司负责;

因本次重组产生 的投资风险,由投资者自行负责.本预案依据《中华人民共和国公司法》 《中华 人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》 《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第

26 号――上市公司重大资产重组申请文件》及相关的 法律、法规编写. 投资者在评价公司本次交易时, 除本预案内容以及与本预案同时披露的相关 文件外, 还应认真考虑本预案披露的各项风险因素.投资者若对本预案存在任何 疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 发行股份购买资产暨关联交易预案

9 交易对方声明 根据相关法规规定, 交易对方南京钢联已就在本次交易过程中所提供信息和 材料的真实、准确、完整情况出具以下承诺与声明:

1、本公司保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形.

2、本公司已向上市公司及为本次交易提供专业服务的中介机构提供了本企 业有关本次交易的相关信息和文件, 并保证所提供的文件资料的副本或复印件与 正本或原件一致, 且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人 已经合法授权并有权签署该文件,保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完 整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形.

3、在参与本次交易期间,本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券 监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定, 及时向上市公司披露有关本次交 易的信息,并保证该等信息的真实性、准确性和完整性,保证该等信息不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形.

4、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的,在 案件调查结论明确以前,不转让其在该上市公司拥有权益的股份. 如因本公司违反上述承诺给投资者造成损失的, 本公司将依法承担赔偿责任. 发行股份购买资产暨关联交易预案

10 重大事项提示 本次交易标的资产审计及评估工作尚未完成, 标的资产预估值及拟定价均尚 未确定.相关资产经审计的财务数据、资产评估结果、标的资产定价情况等将在 重组报告书中予以披露,提请投资者关注. 特别提醒投资者认真阅读本预案全文,并注意下列事项:

一、本次交易概况 本次交易方案为发行股份购买资产, 上市公司拟向南京钢联发行股份购买南 钢发展 38.72%股权、金江炉料 38.72%股权.本次交易完成后,标的公司将成为 上市公司全资子公司. 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次发行股份购买资产事 项的首次董事会决议公告日, 即第七届董事会第十九次会议决议公告日.经交易 双方协商,本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前