PDF《淮北矿业控股股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产...》

2017 年10 月26 日,华融资产经营决策委员会出具《关于参与淮北矿业 资产重组项目的批复》(华融股份经营决策[2017]81 号),同意本次交易的相 关事宜. ④

2017 年10 月24 日,皖能集团召开董事会,决议同意本次交易的相关事 宜. ⑤

2017 年10 月28 日,宝钢资源股东中国宝武钢铁集团有限公司出具宝武 字[2017]498 号《关于宝钢资源参股公司淮北矿业拟通过资产重组方式事宜的批 复》,同意本次交易的相关事宜. ⑥

2017 年10 月19 日,国元直投投资决策委员会决议同意本次交易的相关 事宜. ⑦

2017 年8月18 日,全威铜业执行董事决定同意本次交易的相关事宜. ⑧

2017 年10 月24 日,嘉融投资召开股东会,决议同意本次交易的相关事 宜. ⑨2017 年9月11 日, 马钢控股召开董事会, 决议同意本次交易的相关事宜. ⑩2017 年11 月30 日,奇瑞汽车召开股东大会,决议同意本次交易的相关 事宜. ?

2017 年10 月24 日,银河创新资本投资决策委员会决议同意本次交易的相 关事宜. ?

2017 年10 月24 日,中银国际投资投资决策委员会决定同意本次交易的相 关事宜. ?

2017 年8月29 日, 安徽省投召开集团公司办公会议,决议同意本次交易的 相关事宜. ?

2017 年10 月28 日, 中国盐业召开董事会, 决议同意本次交易的相关事宜. ?

2017 年8月23 日, 中诚信托投资决策委员会决议同意本次交易的相关事宜. ?

3 名自然人交易对方, 均与上市公司签署了《发行股份及支付现金购买资产 协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《发行股份及支付 现金购买资产协议之补充协议

(二)》、《发行股份及支付现金购买资产协议之 补充协议

(三)》,同意了本次交易相关事项.

3、安徽省国资委的批准 ①

2018 年1月10 日,安徽省国资委下发了《省国资委关于淮北矿业股份 有限公司重组上市资产评估项目核准的批复》 (皖国资产权函[2018]11 号) ,对 本次交易标的资产评估报告及评估结果予以核准. ②

2018 年1月19 日,安徽省国资委出具《省国资委关于淮北矿业股份有 限公司资产重组有关事项的批复》 (皖国资产权函[2018]39 号) ,原则同意上市 公司发行股份及支付现金购买淮矿股份 100%股权并募集配套资金的总体方案. ③

2018 年5月14 日,安徽省国资委出具《省国资委关于淮北矿业股份有 限公司重组方案有关事项的函》 (皖国资产权函[2018]234 号) ,原则同意根据资 源储量变化和产能调整情况,据实调整重组资产交易价格及相关事项. ④

2018 年6月20 日,安徽省国资委出具《安徽省国资委关于淮北矿业股 份有限公司继续实施资产重组有关事项的函》 (皖国资产权函[2018]333 号) ,同 意本次资产重组交易作价调整等相关事项.

4、国家市场监督管理总局的批准

2018 年6月4日,上市公司取得国家市场监督管理总局出具的《经营者集 中发垄断审查不实施进一步审查决定书》(反垄断初审函[2018]第48 号),决 定书内容为: 根据 《中华人民共和国反垄断法》 第二十五条规定, 经初步审查, 现决定对安徽雷鸣科化股份有限公司收购淮北矿业股份有限公司股权案不实施 进一步审查. 你公司从即日起可以实施集中.该案涉及经营者集中反垄断审查之 外的其他事项,依据相关法律办理.