PDF《公司简称：华新水泥、华新 B 股 证券代码：600801、90》

(三)Holchin B.V.的承诺 1.Holchin B.V.确认并同意华新水泥现行的发展战略,并将支持华新水泥 管理层实施此等战略;

如果客观环境要求改变发展战略, 此等战略改变应当取得 Holchin B.V.与华新水泥管理层的一致同意. 2.Holchin B.V.承诺在中国大陆将不会直接或间接地投资、拥有、控制和/ 或运营除华新水泥及其附属公司之外的任何因其位置所在而与华新水泥及其附 属公司的业务存在竞争的其他建材企业.Holchin B.V.的股东、最终控制人以及 Holchin B.V.最终控制人的其他子公司均知悉并同意遵循此等承诺. 3.Holchin B.V 承诺在可以预见的将来,对华新水泥的高级管理层(现对 CEO 直接报告工作的成员)不进行重大的人事变动或替换,以维持华新水泥管理 层的稳定. 4.Holchin B.V.承诺对于本次发行完成后与华新水泥之间发生的任何关联 交易,将遵循公平、公正、合理的原则进行,该等关联交易的定价方式应当是公 发行情况报告书暨股权变动公告书

8 平的和有利于公司业务的.Holchin B.V.的股东、最终控制人以及 Holchin B.V. 最终控制人的其他子公司均知悉并同意遵循此等承诺. 5.Holchin B.V.承诺将不改变华新水泥的公司名称或其产品商标,除非华 新水泥的管理层和董事会以及黄石市政府就某一明显有利于公司业务的此类变 化做出了同意. 6.Holchin B.V.同意,如果本次发行的股份在三年锁定期后被转让,只要 该转让发生时上述承诺仍然具有意义和合理性, 本次发行的股份的新持有人将同 意承担上述承诺.

(四)Holchin B.V.与华新水泥的关联关系及关联交易 1.关联关系 Holchin B.V.目前为本公司第二大股东,根据华新水泥与 Holchin B.V.签 订的《框架协议》 ,本次发售后,Holchin B.V.将成为本公司控股股东.因此, 目前 Holchin B.V.是本公司潜在的控股股东,Holcim 是本公司潜在的实际控制 人. 2.Holchin B.V.及其关联方与本公司的关联交易情况 (1)2006 年及

2007 年1-9 月关联交易情况 Holchin B.V.及其关联方与公司发生的关联交易均为经常性交易.2006 年及2007 年1-9 月的关联交易情况如下: 序号关联方名称 交易内容

2006 年 发生金额

2007 年1-9 月 发生金额 ① HGRS 注1接受劳务及服务 2,342,610 元-②Holcim Trading 注2销售产品 2,000 万美元(预付款) 255,511,300 元(实际交易涉 及金额) 113,253,319.68 元③Holcim CTC Trading 注3销售产品 55,785,446 元-注1:Holcim Group Support(Zurich)Ltd.(简称 HGRS )是Holcim 直 接全资拥有的子公司 注2:Holcim Trading S.A.(简称 Holcim Trading )为Holcim 间接全 资拥有的子公司 注3:Holcim CTC Trading 现为 Holcim Trading 全资拥有的子公司. ①接受劳务及服务的关联交易

2003 年3月,HGRS 与本公司达成顾问服务协议,根据协议,HGRS 自2003 发行情况报告书暨股权变动公告书

9 年起每年向本公司提供管理、咨询、人力资源培训、生产技术等方面的服务,约 定每年本公司向 HGRS 支付的服务费为

30 万美元. 若协议双方均未在每年年底前

60 天给出书面终止通知,该协议每年将自动续展. ②销售产品的关联交易 为了扩展海外市场,增加产品销量,提高公司的整体运营质量,公司与 Holcim Trading 签订了《水泥采购合同》 ,Holcim Trading( 买方 )将向本 公司( 卖方 )采购本公司生产的水泥及熟料产品( 本次关联交易 ) . 根据该合同,Holcim Trading 将在