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2015 年年度股东大会 会议文件 二一六年四月 上海仪电电子股份有限公司

2015 年年度股东大会会议文件

2 上海仪电电子股份有限公司

2015 年年度股东大会会议文件目录 一 公司

2015 年年度股东大会有关规定 二 公司

2015 年年度股东大会投票注意事项 三 公司

2015 年年度股东大会会议议程

1 审议公司

2015 年度董事会工作报告

2 审议公司

2015 年度监事会工作报告

3 审议公司

2015 年年度报告全文及摘要(书面报告)

4 审议公司

2015 年度财务工作报告

5 审议公司

2015 年度利润分配方案

6 审议关于

2015 年度日常关联交易执行情况及审议

2016 年度日常关联 交易预计的议案

7 审议关于支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2015 年度审计报酬 的议案

8 审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

9 审议关于购买由银行发行的理财产品的议案

10 审议关于聘任公司

2016 年度内控审计机构的议案

11 审议关于公司更名的议案

12 审议关于调整公司经营范围的议案

13 审议关于修改《公司章程》部分条款的议案

14 审议关于向上海华鑫股份有限公司转让金穗路

1398 号房地产资产暨关 联交易的议案

15 2015 年度独立董事述职报告(书面报告) 上海仪电电子股份有限公司

2015 年年度股东大会会议文件

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2015 年年度股东大会有关规定 为了维护投资者的合法权益,确保股东在公司

2015 年年度股东大会期间依 法行使权利, 保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》的有关规定,制定如下有关规定:

一、董事会在股东大会的召开过程中,应当以维护股东的合法权益,确保正 常程序和议事效率为原则,认真履行法定职责.

二、股东大会设立秘书处,负责大会有关程序方面的事宜.

三、参加股东大会的股东,依法享有发言权、表决权等权利,不得侵犯其他 股东合法权益、扰乱大会的正常秩序,共同维护好股东大会秩序.

四、 股东在股东大会上有权发言和提问,要求发言的股东请事先在秘书处填 写《股东大会发言登记表》 . 大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言, 安排公司有关人员回 答股东提出的问题, 每位股东的发言请不要超过五分钟,发言内容应当与本次股 东大会表决事项相关.

五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式.

六、上海市上正律师事务所对本次股东大会出具法律意见书. 上海仪电电子股份有限公司

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2015 年年度股东大会投票注意事项 公司

2015 年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式.现 场会议召开时间:2016 年4月21 日13 点30 分;

召开地点:上海市徐汇区钦江 路99 号上海海悦酒店

3 号楼一楼宴会厅;

网络投票的系统:上海证券交易所网 络投票系统;

网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00,通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00.