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一、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以 登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以 登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进行投票.首次登陆互联网投 票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证.具体操作请见互联网投票平 台网站说明.

二、 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥 有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票. 投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票.

三、公司股票涉及融资融券业务,相关投资者应按照上海证券交易所发布的 《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》 、 《上 上海仪电电子股份有限公司

2015 年年度股东大会会议文件

5 海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012 年修订)》的有关规 定执行.

四、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超 过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票.

五、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准.

六、 股东对所有议案均表决完毕才能提交.参加现场投票的股东对本次股东 大会的议案应逐项表决,在议案下方的 同意 、 反对 、 弃权 中任选一 项,选择方式以在所选项对应的空格中打 √ 为准,不符合此规则的表决均视 为弃权票. 通过网络投票系统参与投票的股东仅对股东大会多项议案中某项或某 几项议案进行网络投票的, 视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本 次股东大会股东所持表决权数计算, 对于该股东未表决或不符合网络投票操作流 程要求的投票申报的提案,其所持表决权数按照弃权计算.

七、 现场会议表决票由两名股东代表和一名监事及持有证券从业资格的律师 参加清点,现场公布表决结果,并由持有证券从业资格的律师发表法律意见书. 上海仪电电子股份有限公司

2015 年年度股东大会会议文件

6 上海仪电电子股份有限公司

2015 年年度股东大会会议议程 (主持人:董事总经理 翁峻青先生)

一、宣布股东大会有关规定

二、宣布股东大会议程

1 审议公司

2015 年度董事会工作报告

2 审议公司

2015 年度监事会工作报告

3 审议公司

2015 年度报告全文及摘要(书面报告)

4 审议公司

2015 年度财务工作报告

5 审议公司

2015 年度利润分配方案

6 审议关于

2015 年度日常关联交易执行情况及审议

2016 年度日常关联 交易预计的议案

7 审议关于支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2015 年度审计报酬 的议案

8 审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

9 审议关于购买由银行发行的理财产品的议案

10 审议关于聘任公司

2016 年度内控审计机构的议案

11 审议关于公司更名的议案

12 审议关于调整公司经营范围的议案

13 审议关于修改《公司章程》部分条款的议案

14 审议关于向上海华鑫股份有限公司转让金穗路

1398 号房地产资产暨关 联交易的议案