PDF《上海仪电电子股份有限公司》

15 2015 年度独立董事述职报告(书面报告)

三、股东及股东代表发言(30 分钟)

四、股东及股东代表对议案进行投票表决

五、统计投票表决结果(休会)

六、宣读投票表决结果

七、律师宣读法律意见书

八、宣布会议结束 上海仪电电子股份有限公司

2015 年年度股东大会会议文件

7 2015 年度董事会工作报告 各位股东和股东代表: 我代表公司董事会向大家作公司

2015 年度董事会工作报告.

一、管理层讨论与分析 报告期内,面对外部环境复杂多变、市场竞争加剧等新形势,公司以改革和 发展为指导,以重大资产重组为契机,以 抓发展、稳增长、促改革 为工作主 线,积极开展战略规划,加快推进转型升级,稳步实施整合并购,努力提升经营 质量. 公司股票于

2015 年4月14 日起停牌,并于

4 月21 日起进入重大资产重组 程序, 正式启动了仪电智慧城市核心业务和相关资产注入上市公司的重大资产重 组工作.按照重组工作相关流程,公司召开了关于资产重组的董事会,公布了重 组预案和实施方案;

并召开

2015 年第一次临时股东大会,审议通过了资产重组 方案;

10 月下旬,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会工作会议审核, 公司《资产出售及发行股份购买资产方案》获得无条件通过,并取得证监会正式 批文. 公司加快推进战略转型发展,加快向信息服务业务转型,并致力于打造智慧 城市整体解决方案提供商的主要平台.公司启动并完成了《十三五战略规划》和 《三年行动计划》的编制工作,制定了战略里程碑计划,明确形成 基础、平台 和应用 三大业务板块,拟定了三大事业群、七大事业部的业务运营架构,以及 业务发展目标、经营模式和实施路径.加强产业联动和协同发展.探索和实践多 元化资本合作模式, 通过外延式扩张发展壮大核心业务和规模能力,推进符合产 业发展方向和产业链布局的并购工作,在智能安防、智慧教育、智能检测、智慧 水务等应用领域加大投资并购力度,启动并推进了一系列资本合作项目,进一步 优化产业结构、加快产业布局.此外,推进部分下属企业股份制改革,激发企业 活力,助推企业发展. 完成公司管理架构重构.按照重组工作实施计划,稳步、有序地推进仪电电 子、云赛信息和科学仪器三家公司的整合工作.公司完成组织架构设置,建立了 上海仪电电子股份有限公司

2015 年年度股东大会会议文件

8 六部一中心 组织架构和岗位职责,初步形成了纵横分工明确的实体化管理模 式,重组相关企业全部纳入新的管理体系,管理职能已全面落实.按照重整后组 织架构的设置要求,公司总部具有战略投资、产业运营、审计风控这三大管控能 力的管控模式. 配合公司组织架构和管控模式调整,进一步完善和优化符合上市 公司规范和市场化运作机制的管理制度和流程体系,至2016 年上半年,计划完 成新增、修订和废止的管理制度、规定和流程等共计

40 余项.根据战略业务板 块的分类, 依照相关性将重组后的公司下属子公司划分为三大事业群、七大事业 部. 公司加强运营管理和风险控制,通过管控和服务相结合,促进包括混合所有 制在内的投资企业规范经营、健康发展.同时公司不断加强风险管控,完善风险 预防、预控机制,完成内控自评和第三方测评;