PDF《天津市房地产发展（集团）股份有限公司》

四、业务流程描述

1 董事会的设立与审批 本子流程所述股份公司董事会的设立与审批流程主要指:股份公司正常运行情形

9 下每届董事会的设立与审批. 1.1 董事会席位和任期的规定 根据《天津市房地产发展(集团)股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 和《天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会议事规则》规定,股份公司董事 会由13名董事组成.公司建立独立董事制度,董事会中应有1/3以上独立董事,其中 至少有1名会计专业人士.公司可以有职工代表董事,由公司职工代表大会或其他形 式民主选举产生后直接进入董事会.董事每届任期三年,连选可以连任.独立董事连 任时间不得超过六年. 1.2 确定董事人选 根据股份公司章程规定,持有公司10%且持有股份在180天以上股东可以提名公 司的董事.拟提名公司董事候选人的股东应在股东大会召开前向董事会书面提交提名 董事候选人的提案,公司董事会对上述提案进行审查后,认为符合法律和章程规定条 件,提请股东大会决议. 1.3 董事会选举产生董事长 董事长由公司董事担任,董事长为公司的法定代表人.董事长由董事会以全体董 事的二分之一以上选举产生和罢免. 1.4 董事会董事任期内的辞职和罢免 1.4.1 董事辞职 根据《公司章程》规定,董........