PDF《天津市房地产发展（集团）股份有限公司》

3 战略规划调整 3.1 当出现以下情况时,发展战略规划应随之调整: 股份公司的发展战略进行了重大调整;

上一年度经营情况与发展战略规划中的年度滚动规划目标差异较大;

股份公司外部环境发生了重大变化;

股份公司内部资源和能力发生了重大变化;

董事会或总经理基于对经营形势的判断认为有必要调整发展战略规划.

6 3.2 股份公司发展战略规划调整流程参照本章节

1 战略规划编制 中规定的 流程进行.

五、相关制度目录

1 财政部《企业内部控制应用指引第2号――发展战略》

2 《天津市房地产发展(集团)股份有限公司章程》

3 《天津市房地产发展(集团)股份有限公司发展战略规划管理规定》

六、主要控制点

1 战略规划的编制与审批

2 战略规划的实施及监督

3 战略规划调整的审核

七、检查资料

1 战略规划编制通知

2 天津市房地产发展(集团)股份有限公司战略规划

3 天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会关于批准战略规划的决议

4 天津市房地产发展 (集团) 股份有限公司股东大会关于批准战略规划的决议

5 天津市房地产发展(集团)股份有限公司战略规划调整方案

6 天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会关于批准战略规划调整方 案的决议

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八、业务流程图 战略规划管理业务流程 股东大会 董事会、战略及 投资评审委员会 管理层、投资评 审小组 证券部 相关部门 初步研究、汇 总材料并编制 初稿 开始 发展战略规划 方案草稿 提出战略规划 编制要求,并 发布 根据通知要 求,准备相关 调研资料 在全公司范围 内实行 对发展战略规 划的实施过程 进行日常管 理、跟踪监控 和研究分析 结束 投资评审小组 对发展战略规 划方案草稿进 行初步审核 发展战略规划 方案草稿 战略及投资评 审委员会、董 事会先后对草 稿进行审核 发展战略规划 发展战略规划 相关资料 董事会对发展 战略进行最终 审议 发展战略规划 战略及投资评 审委员会每年 对发展战略规 划实施情况、 重点发展战略 目标的完成情 况进行考核 战略规划草案 编制通知

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第二章 内部环境

2 组织结构 2.1 董事会的工作流程

一、业务目标 确保董事会的设立及工作程序符合国家法律、法规和公司内部规章制度的要求;

确保企业重大决策、重大事项等信息的披露真实、准确、完整,符合披露程 序及要求;

明确董事会的职责权限与汇报关系,提高董事会的决策效率;

确保董事会的设立及决策机制符合公司发展战略,保护中小股东的权益.

二、业务风险 董事会的设立、工作程序不符合国家法律、法规和公司章程的要求,可能遭 受外部处罚、经济损失和信誉损失;

董事会信息披露不符合有关监管机构披露程序及要求,可能遭受外部处罚、 经济损失和信誉损失;

董事会职责权限设立不清、越权管理,导致决策低效和舞弊、欺诈行为的发 生,使企业遭受经济损失和信誉损失;

董事会决策不符合公司发展战略, 使企业遭受经济损失, 股东权益受到侵害.

三、业务范围 该子流程主要描述了天津市房地产发展(集团)股份有限公司(以下简称 股份 公司 )关于董事会设立及运行的相关流程,主要包括董事会的设立与审批、董事会 职责权限的确定、 董事会会议议案的确定与审批、 董事会决议执行效果的监督与审核、 董事会决议的信息披露管理.