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山西焦化股份有限公司 山西焦化股份有限公司 山西焦化股份有限公司 山西焦化股份有限公司 第三十六次股东大会暨 第三十六次股东大会暨 第三十六次股东大会暨 第三十六次股东大会暨2011

2011 2011 2011年度股东年会 年度股东年会 年度股东年会 年度股东年会 会议资料 会议资料 会议资料 会议资料 二一二年三月二十七日

1 目目目目录录录录1.

第36次股东大会会议议程…2 2.第36次股东大会表决办法…3 3.第36次股东大会监票人、计票人建议名单…4 4. 会议审议议案 (1)

2011 年度董事会工作报告…5 (2)

2011 年度监事会工作报告…12 (3)

2011 年度独立董事述职报告…16 (4)

2011 年度财务决算报告…21 (5)

2011 年度利润分配预案…23 (6) 关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议 案…24 (7)关于

2012 年度公司与关联方日常关联交易预测的议案…………25

2 山西焦化股份有限公司 第三十六次股东大会暨

2011 年度股东年会 议程(二一二年三月二十七日) 主持人通报股东到会情况,并宣布会议开始. 会议审议议题:

一、2011 年度董事会工作报告.

二、2011 年度监事会工作报告.

三、2011 年度独立董事述职报告.

四、2011 年度财务决算报告.

五、2011 年度利润分配预案.

六、关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司审计机构的 议案.

七、关于

2012 年度公司与关联方日常关联交易预测的议案.

八、主持人宣读大会表决办法,对上述议案进行表决.

九、主持人宣读会议表决结果.

十、山西恒一律师事务所律师发表法律意见. 十

一、主持人宣读会议决议. 十

二、出席会议董事在股东大会决议和会议记录上签字. 会议结束.

3 山西焦化股份有限公司第三十六次 股东大会暨2011年度股东年会表决办法 (二一二年三月二十七日) 根据《公司章程》规定,公司第三十六次股东大会审议议题共七 项,均为普通决议,由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以 上通过.其中,第7项《关于

2012 年度公司与关联方日常关联交易预 测的议案》为关联交易议案,关联股东回避表决. 本次大会采用现场投票的记名表决方式,由大会主持人组织.大 会设监票人三名、计票人三名,由大会表决同意后开展工作.表决时, 计票人做现场统计,负责计算表决结果,并提交监票人,监票人确认 无误后,递交大会主持人,大会主持人宣布表决结果.

4 山西焦化股份有限公司第三十六次 股东大会暨

2011 年度股东年会 监票人、计票人建议名单 监票人、计票人建议名单如下: 监票人:宁春泉 马万进 郭宝生 计票人:李延龙 李菲菲 段冉5山西焦化股份有限公司

2011 年度董事会工作报告 (二一二年三月二十七日) 各位股东: 我代表公司第六届董事会作

2011 年度董事会工作报告, 请予审议. 第一部分 第一部分 第一部分 第一部分

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1 年主要工作情况 年主要工作情况 年主要工作情况 年主要工作情况

2011 年,受美国、欧盟等发达经济体主权债务危机持续加剧的影 响,世界经济复苏乏力;

国家实施积极的财政政策和稳健的货币政策, 国内经济总体保持稳健增长,通货膨胀得到有效抑制.国内焦炭行业 在钢铁需求增长的拉动下产量有所增加,受焦煤和钢铁市场的影响, 焦炭价格波动频繁,一季度至三季度焦炭价格上涨,进入四季度,焦 炭价格开始下滑,吨焦价格下降了 80-150 元.作为独立焦化企业,焦 炭产能过剩、原料煤价格高位运行、下游钢铁企业自建焦企使独立焦 化企业生存空间逐步萎缩等因素仍然是制约公司持续经营的瓶颈.面 对困境,公司董事会迅速对战略决策进行相应调整,一年来在规范运 作、安全生产、经营管控、内部挖潜、项目建设等方面均取得了较好 的成绩. 一一一