PDF《山西焦化股份有限公司》

7 公告形式予以披露.截止

2011 年12 月31 日,公司实际对外担保累计 金额为

56400 万元. ( ( ( (五五五五) ) ) )关联交易事项 关联交易事项 关联交易事项 关联交易事项 为了保障公司生产原料的稳定供应,2011 年公司继续向山西焦煤 集团有限责任公司及其子公司采购原料煤、煤焦油及粗苯,采购金额 为43.14 亿元.上述关联交易事项经第三十四次股东大会审议通过后 予以披露. 三三三

三、 、 、 、董事会换届 董事会换届 董事会换届 董事会换届选举工作 选举工作 选举工作 选举工作 公司第五届董事会任期已届满三年,2011 年9月7日召开第五届 董事会第三十三次会议,9 月23 日召开第三十五次股东大会选举产生 了公司第六届董事会,第六届董事会由

9 名董事组成,其中

3 名独立 董事,1 名职工董事.2011 年9月23 日召开第六届董事会第一次会议 选举产生了公司第六届董事会董事长、副董事长,圆满完成了董事会 的换届选举. 四四四

四、 、 、 、 去星摘帽 去星摘帽 去星摘帽 去星摘帽 工作 工作 工作 工作 根据公司实际,董事会提出了一次性 去星摘帽 的思路,在焦 煤集团和社会各界的大力支持下,在公司全体干部职工的奋力拼搏下, 公司积极与中国证监会、山西证监局、会计师事务所、上海证券交易 所汇报沟通,

2011 年5月3日,公司股票一次性 去星摘帽 ,恢复 了公司证券市场融资功能,重塑了公司市场形象,为公司实现长远发 展打下了坚实的基础. 五五五

五、 、 、 、证券市场融资工作 证券市场融资工作 证券市场融资工作 证券市场融资工作

2011 年9月7日召开第五届董事会第三十三次会议,9 月23 日召 开第三十五次股东大会审议通过了公司非公开发行股票募集资金的相 关议案, 本次发行采用非公开发行方式, 发行价格不低于 12.03 元/股, 发行股票数量不超过

2 亿股(含2亿股) ,募集资金不超过 171,000 万元.2011 年9月28 日,中国证监会正式受理公司非公开发行股票申请 材料,

11 月11 日出具正式反馈意见书,公司于

11 月22 日就反馈意

8 见书中提出的问题正式回复中国证监会.根据国家发改委对产能过剩 行业指导意见的要求,中国证监会于

11 月14 日就公司非公开发行股 票项目是否符合国家产业政策情况征求国家发改委的意见,目前国家 发改委正在按程序办理批复文件.同时,中国证监会对公司非公开发 行申请的合规性审核正在逐步推进. 六六六

六、 、 、 、项目进展情况 项目进展情况 项目进展情况 项目进展情况 按照焦煤集团重点项目建设部署,公司积极推进

1500 万吨/年煤 焦化循环经济一体化核心项目及配套项目建设.

60 万吨/年甲醇制烯烃项目落户山西焦化,山西省经信委于

2011 年6月24 日以晋经信投资字〔2011〕514 号文件予以备案批复.该项 目总投资

858455 万元,于2011 年8月1日开工奠基,截至目前主要 开展了可行性研究、专项评价、土地征购、场地平整、工程设计、专 利技术引进等工作,完成投资 17213.63 万元.

20 万吨/年甲醇改扩建项目, 山西省经信委于

2011 年5月26 日以 晋经信投资字 〔2011〕

443 号文件予以备案批复. 该项目总投资 45589.75 万元,于2011 年6月28 日开工建设,截至目前已完成项目前期调研 论证、地质勘察及监理、设计、主要设备订货、地基处理等工作,完 成投资 18864.12 万元. 5# 、6# 焦炉配套干熄焦项目,山西省经信委于