PDF《山西焦化股份有限公司》

一、 、 、 、2011

2011 2011

2011 年公司总体生产经营情况 年公司总体生产经营情况 年公司总体生产经营情况 年公司总体生产经营情况

2011 年是公司 十二・五 转型跨越发展的开局之年,公司紧紧 围绕 管理提升年 工作主线,提出了 提高经营核算意识,紧抓产 供销三个环节,强化计划、预算、对标、招投标、合同五项管理 的 理念,积极推行模拟法人运行经营模式,显著提升了公司的经营管理 水平.生产系统适时调整生产运行模式和生产负荷,主要生产装置基 本实现了最佳经济运行模式;

经营系统紧密结合公司生产实际和市场 情况,充分利用山西焦煤集团煤炭资源及客户平台,创新营销机制, 巩固开发大客户,拓宽购销渠道,大力开展物流贸易业务,实现多渠

6 道创收增效.全年共采购原料煤 543.54 万吨、煤焦油 22.04 万吨、粗苯7.05 万吨;

生产焦炭 313.56 万吨、尿素 8.35 万吨、甲醇 13.01 万吨, 加工无水焦油 30.86 万吨、 加工粗苯 10.64 万吨;

销售焦炭 330.84 万吨、煤沥青 11.63 万吨、工业萘 3.19 万吨、炭黑 3.08 万吨、甲醇 13.23 万吨、尿素 8.35 万吨,纯苯 7.22 万吨. 二二二

二、 、 、 、董事会 董事会 董事会 董事会日常 日常 日常 日常工 工工工作情况 作情况 作情况 作情况 ( ( ( (一一一一) ) ) )董事会会议召开情况 董事会会议召开情况 董事会会议召开情况 董事会会议召开情况

2011 年公司共召开

13 次董事会会议,对公司非公开发行股票、董 事会换届选举、规范运作、定期报告、经理层人事任免、关联交易、 担保等重大事项进行了审议,并在中国证券报、上海证券报及上海证 券交易所网站进行了详尽披露. ( ( ( (二二二二) ) ) )股东大会召开及董事会对股东大会决议的执行情况 股东大会召开及董事会对股东大会决议的执行情况 股东大会召开及董事会对股东大会决议的执行情况 股东大会召开及董事会对股东大会决议的执行情况

2011 年公司董事会召集筹办了

3 次股东大会,审议通过了

2010 年度董事会工作报告、2010 年度监事会工作报告、2010 年度财务决算 报告、非公开发行股票、董事会换届选举、关联交易等

21 项议案,并 在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站进行了详尽披露. ( ( ( (三三三三) ) ) )信息披露情况 信息披露情况 信息披露情况 信息披露情况

2011 年公司在上海证券交易所网站、 《中国证券报》及《上海证券 报》上发布了

2010 年年度报告、2011 年第一季度报告、半年度报告和 第三季度报告等

4 期定期报告及

37 则临时公告,对一年来公司的重大 事项和重大信息进行了真实、准确、及时、完整地披露. ( ( ( (四四四四) ) ) )对外担保情况 对外担保情况 对外担保情况 对外担保情况 根据

2009 年9月10 日公司与山西三维集团股份有限公司签订的 《互保协议》 ,

2011 年公司分别为山西三维集团股份有限公司向中国工 商银行洪洞支行

2 亿元贷款、上海浦东发展银行太原分行

2 亿元贷款、 中国交通银行临汾分行

1 亿元贷款(实际贷款

5000 万元) 、中国建设 银行洪洞支行

7000 万元贷款及中国建设银行洪洞支行

4400 万元贷款 提供了连带责任担保,上述担保事项经公司董事会审议通过后以临时