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7、公司的利润分配政策

4 (1)公司现行利润分配政策 公司的利润分配政策如下: 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公积金.公司法定公 积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取. 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的, 在依照前款规定提取法定公积金之 前,应当先用当年利润弥补亏损. 公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取 任意公积金. 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本 章程规定不按持股比例分配的除外. 股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润 的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司. 公司持有的本公司股份不参与分配利润. 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本.但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损. 法定公积金转为资本时, 所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%. 公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后

2 个月 内完成股利(或股份)的派发事项.

(一)利润分配原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回 报,应牢固树立回报股东的意识,并兼顾公司的可持续发展.

(二)利润分配形式 公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利.

(三)利润分配条件和比例

1、现金分配的条件和比例:在当年盈利的条件下,且在无重大投资计划或重大现 金支出发生时,公司应当采用现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实 现的可分配利润的百分之十, 公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实 现的年均可分配利润的百分之三十的,不得向社会公众公开增发新股、发行可转换公司 债券或向原股东配售股份. 公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时, 应充分考虑未来经营活动和投资活

5 动的影响,并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境,以确保分配方案符合 全体股东的整体利益.董事会可以根据公司的资金需求和盈利情况,提议进行中期现金 分配.

2、股票股利分配的条件:若公司营业收入和净利润增长快速,且董事会认为公司 股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满足上述现金股利分配之余,提出并实施股 票股利分配预案.

(四)利润分配的决策程序和机制 公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和 需求情况提出、拟订.董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金 分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜.独立董事应对利 润分配预案发表明确的独立意见并随董事会决议一并公开披露. 分红预案应经董事会审议通过,方可提交股东大会审议.董事会在审议制订分红预 案时,要详细记录参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容, 并形成书面记录作为公司档案妥善保存. 董事会制订的利润分配预案应至少包括:分配对象、分配方式、分配现金金额和/ 或红股数量、提取比例、折合每股(或每