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安徽皖维高新材料股份有限公司

2015 年年度股东大会 会议资料安徽皖维高新材料股份有限公司

2015 年年度股东大会现场会议议程 时间:2016 年3月10 日下午 14∶00 地点:本公司东办公楼三楼会议室 主持人:董事长 吴福胜先生 报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数

一、宣读《会议规则》 出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决(举手方式)

二、宣读《关于总监票人和监票人的提名》 出席现场会议的股东对《提名》进行表决(举手方式)

三、听取并审议《公司

2015 年度董事会工作报告》

四、听取并审议《公司

2015 年度监事会工作报告》 ;

五、听取并审议《公司

2015 年度财务决算报告》 ;

六、审议《公司

2015 年度利润分配预案》 ;

七、审议《关于

2016 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》 ;

八、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 ;

九、审议《关于修订和部分条款的议案》

十、出席现场会议的股东对各项议案进行审议并填写表决票、投票,律师和监票 人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据 十

一、工作人员将现场投票数据上传上海证券交易所信息公司 十

二、接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果 十

三、总监票人宣读表决结果 十

四、律师宣读关于本次大会的法律意见书 十

五、宣读本次大会决议 安徽皖维高新材料股份有限公司

2015 年年度股东大会会议规则 根据《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》和《安徽皖维高新股份有限公 司股东大会议事规则》的相关规定,特制定本次股东大会的会议规则.

一、会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集.

2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式.本次股东大会将通过 上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台, 股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权.现场会议召开时间为:2016 年3月10 日(星期 四) 下午

14 时;

网络投票时间为:

2016 年3月10 日 (星期四) 上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00.

3、本次会议的出席人员:2016 年3月4日(星期五)下午交易结束后在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代 理人;

本公司董事、监事和高级管理人员;

公司聘请的见证律师.

4、本次会议行使《公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》所 规定的股东大会职权.

二、会议的表决方式

1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东,按 其所代表的有表决权股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权.

2、本次会议共审议七项报告或议案,其中《关于修订和部分条款的议案》为特别决议事项,需经出席会议股东所持表决 权的 2/3 以上通过;

《关于

2016 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》为 关联股东回避表决的普通决议事项, 需经除关联股东安徽皖维集团有限责任公司 以外的出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过;

其余五项报告或议案均为普通 决议事项,需经出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过,方为有效.

3、 参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一 种.同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准.