PDF《安徽皖维高新材料股份有限公司》

4、 本次会议采用记名投票表决方式.出席现场会议的股东或股东委托代理 人在审议议案后,填写表决票进行投票表决,由律师和监票人共同计票、监票、 统计表决数据. 会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息 公司;

上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总,统 计出最终表决结果,并回传公司.

5、本次会议设总监票人一名,由本公司监事担任;

设监票人两名,由股东 代表担任. 总监票人和监票人负责表决情况的监督和核查, 并在 《议案表决结果》 上签名.议案表决结果由总监票人当场宣布.

6、 会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果,宣布议案是否获 得通过.

三、要求和注意事项

1、出席现场会议人员应遵守会场纪律,不得随意走动和喧哗,不得无故退 场.

2、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时,应举 手示意,在得到会议主持人的同意后,方可发言.

3、 股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案, 行使好表决权.

2016 年3月10 日 安徽皖维高新材料股份有限公司

2015 年年度股东大会文件之一 安徽皖维高新材料股份有限公司

2015 年度董事会工作报告 董事长 吴福胜 (2016 年3月10 日) 各位股东、各位来宾: 根据《公司法》和《公司章程》的规定,现在,我代表公司董事会向大会报 告2015 年度工作情况及

2016 年度工作安排,请各位股东予以审议.

2015 年是我国宏观经济新常态步入新阶段的一年,也是我国宏观经济结构 分化、 微观变异、 动荡加剧的一年. 面对宏观经济增速持续趋缓、 市场需求不振、 多重矛盾交织的复杂形势,公司以建设 品质皖维 为目标,按照 解放思想、 锐意改革、着力从严,挖潜管理潜力、激发机制活力、培育新动力、汇聚转型合 力 的工作思路,通过深化改革,激发企业发展的动力;

通过做实主业,巩固企 业发展根基;

通过加强内部管控,提高企业管理水平;

通过深化经济运行,提升 企业运营质量;

通过培育、弘扬皖维精神,凝聚企业发展正能量.在全体员工的 共同努力下,取得了良好的经营业绩,向全体股东交出了一份令人满意的答卷.

一、2015 年度主要经营情况

2015 年公司本部及子公司蒙维科技、广维化工、花山新材料公司、皖维膜 材料公司合并口径下的各主要产品的产销情况为: 生产实物聚乙烯醇 (PVA) 16.14 万吨(其中蒙维科技生产 9.17 万吨,广维化工生产 0.85 万吨) ,比上年增长 1.54%,销售 15.60 万吨(其中出口 1.45 万吨) ,比上年下降 6.89%;

生产高强 高模 PVA 纤维(含水溶纤维)2.64 万吨,比上年增长 51.36%,销售出口 2.48 万吨,比上年增长 44.54%;

生产水泥熟料 188.67 万吨,比上年下降 3.21%,销 售熟料 189.26 万吨,较上年下降 1.27%;

生产成品水泥 148.12 万吨,比上年下 降1.71%,销售成品水泥 148.89 万吨,比上年下降 0.75%;

生产销售建筑用石料 129.04 万吨, 较上年增长 7.12%;

生产聚酯切片 3.82 万吨, 较上年增长 22.11%, 销售 3.56 万吨,较上年增长 8.74%;

广维化工生产 VAE 产品 6.83 万吨,较上年 增长 10.75%,销售 6.81 万吨,比上年增长 8.82%;

花山新材料公司生产可再分 散性胶粉 1.15 万吨,比上年增长 14.30%,销售 1.13 万吨,比上年增长 33.37%. 公司全年累计实现营业收入 34.85 亿元,比上年度减少 6.8 亿元,下降 16.35%;