PDF《新疆天富能源股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》

3 2018 年2月26 日 第五届 董事会 第四十 四次会 议

1、关于公司拟申请注册发行超短期融资券的议案;

2、关于公司向建设银行申请

3 亿元综合授信额度的议案;

3、关于预计公司

2018 年度日常关联交易的议案;

4、关于公司

2018 年度计划为控股股东提供担保的议案;

5、关于公司召开

2018 年第二次临时股东大会的议案. 同意

4 2018 年4月27 日 第五届 董事会 第四十 五次会 议

1、关于公司

2017 年度报告及年度报告摘要的议案;

2、关于公司

2018 年第一季度报告的议案;

3、关于公司

2017 年度董事会工作报告的议案;

4、关于公司

2017 年度总经理工作报告的议案;

5、关于公司

2017 年度财务决算报告的议案;

6、关于公司

2017 年度利润分配预案的议案;

7、关于公司

2017 年度特别计提减值准备的议案;

8、关于公司

2018 年度计划为控股子公司提供担保的议案;

9、关于公司

2018 年度经营计划的议案;

10、关于公司申请

2018 年度银行授信的议案;

11、关于

2018 年度公司长期贷款计划的议案;

12、关于

2018 年度公司抵押计划的议案;

13、关于

2018 年度公司质押计划的议案;

14、关于公司

2017 年度内部控制自我评价报告的议案;

15、关于公司

2017 年度内部控制审计报告的议案;

16、关于公司

2017 年度会计师事务所从事审计工作的总结 报告的议案;

17、关于公司支付

2017 年审计费用的议案;

18、关于公司聘请

2018 年度审计机构的议案;

同意

3

19、 关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案;

20、 关于公司第五届董事会换届选举的议案;

21、关于调整募集资金置换预先投入自筹资金金额的议案;

22、关于修订《公司章程》的议案;

23、 关于公司子公司新疆天富天源燃气有限公司与关联方新 疆天富集团有限责任公司签订《工业品买卖合同》的议案;

24、关于公司股东分红回报规划(2018--2020 年)的议案;

25、关于执行新会计准则的议案;

26、 关于新疆天富环保科技有限公司中标公司南热电

4 号机 组近零排放及深度收水消白烟项目设备采购并签订相关合 同的议案;

27、关于召开

2017 年度股东大会的议案.

5 2018 年6月5日第六届 董事会 第一次 会议

1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案;

2、关于选举公司第六届董事会副董事长的议案;

3、关于公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委 员会、薪酬与考核委员会、投资决策委员会的议案;

4、关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案;

5、关于聘任公司副总经理、总工程师、人力资源总监、财 务总监的议案;

6、关于聘任公司证券事务代表的议案;

7、关于新疆天富环保科技有限公司中标公司天河热电联产 项目配套废水零排放项目并签订相关合同的议案. 同意

6 2018 年7月19 日 第六届 董事会 第二次 会议

1、关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案;

2.

00、逐项审议关于非公开发行绿色公司债券方案的议案;

(2.01 本次绿色公司债券的发行规模 2.02 本次绿色公 司债券的票面金额和发行价格 2.03 本次绿色公司债券的 品种及债券期限 2.04 本次绿色公司债券的债券利率 2.05 本次绿色公司债券的担保方式 2.06 本次绿色公司 债券的募集资金用途 2.07 决议的有效期 2.08 发行债 券的上市 2.09 偿债保障措施)