PDF《新疆天富能源股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》

3、关于公司控股子公司石河子天富南热电有限公司拟投资 建设 2*125MW 机组烟气超净排放改造工程的议案;

4、关于公司制定《新疆天富能源股份有限公司增值税电子 普通发票管理办法》的议案;

5、关于公司控股子公司天富水利电力工程有限责任公司拟 投资设立子公司天富水利电力建筑劳务有限责任公司的议 案;

6、关于公司拟与新疆天富易通供应链管理有限责任公司及 新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司签订债权债务转移协 议的议案;

7、 关于向农业银行申请

2017 年八师农村电网改造升级工程 贷款的议案;

8、关于公司拟投资建设醇化

110 千伏输变电工程项目的议 案;

同意

4

9、关于召开

2018 年第三次临时股东大会的议案.

7 2018 年8月7日第六届 董事会 第三次 会议

1、关于公司申请银行授信的议案;

2、关于公司拟投资建设石河子市汽改水蓝天工程项目的议 案. 同意

8 2018 年8月29 日 第六届 董事会 第四次 会议

1、关于公司

2018 年半年度报告及摘要的议案;

2、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 案. 同意

9 2018 年10 月9日第六届 董事会 第五次 会议

1、关于公司向国家开发银行申请长期贷款的议案;

2、关于调整公司

2018 年度日常关联交易额度的议案. 同意

10 2018 年10 月23 日 第六届 董事会 第六次 会议

1、关于公司开展融资租赁业务的议案;

2、 关于增加公司

2018 年度计划为控股股东提供担保金额的 议案;

3、关于召开公司

2018 年第四次临时股东大会的议案. 同意

11 2018 年10 月26 日 第六届 董事会 第七次 会议

1、关于公司

2018 年第三季度报告的议案. 同意

12 2018 年11 月23 日 第六届 董事会 第八次 会议

1、关于公司向中国银行申请长期贷款的议案;

2、关于公司子公司新疆天富天源燃气有限公司开展融资租 赁业务的议案. 同意

13 2018 年12 月4日第六届 董事会 第九次 会议

1、关于公司子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司 与关联方新疆天富集团有限责任公司签订建设项目施工合 同的议案;

2、关于公司子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司 与关联方新疆天富养老服务有限责任公司签订建设项目施 工合同的议案;

3、关于公司子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司 与关联方石河子泽众水务有限公司签订建设项目施工合同 的议案;

4、 关于公司拟挂牌转让新疆天富阳光生物科技有限公司 30% 股权的议案;

5、关于公司拟开展资产证券化(四期)的议案. 同意

14 2018 年12 月18 日 第六届 董事会 第十次 会议

1、关于改聘

2018 年度财务报告和内部控制审计机构的议 案;

2、关于召开........