PDF《东莞市华立实业股份有限公司》

股东临时要求发言的, 应当先以书面方式向会议会务组申请,经会议主持人许可后方可进行.

六、股东在会议上发言,应围绕本次会议所审议的议案,简明扼要.每位股 东发言范围仅限于本次会议审议的议题内容,超出此限的,会议主持人有权取消 发言人该次发言资格. 股东每次发言时间不应超过

3 分钟,发言时应先报股东名 称和所持股份数额. 主持人可安排公司董事、 监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题.对 于与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东 共同利益的提问,会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答.

七、 本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投 票表决.有关投票表决事宜如下:

1、公司于股东大会股权登记日登记在册的股东,可以通过现场记名投票方 式对会议审议议案进行表决, 也可以在网络投票时间内通过网络投票方式进行表 决.

2、参加现场记名投票的股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并

3 签名.

3、参会股东应就每项议案行使表决意见,每个议案的表决意见分为:赞成、 反对或弃权.参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写,未填、错填、字 迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,视为 弃权 .

4、全部议案审议表决结束后,本次股东大会工作人员将表决票收回.

5、参会股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份 通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行 表决的, 均以第一次表决为准. 参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平 台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆上海证券交易所 互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进行投票.具体操作请见相关投票平 台操作说明.

八、为保证会场秩序,进入会场后,请关闭手机或调至振动状态.除会务组 工作人员外,谢绝录音、拍照或录像.场内请勿大声喧哗.对干扰会场秩序、寻 衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有 关部门查处.

九、股东大会结束后,股东如有任何问题或建议,请与本公司董事会办公室 联系.

4 议案一:关于提名选举公司第四届董事会独立董事的议案 公司第四届董事会独立董事周亚民先生即将任期届满离任, 为完善公司治理 结构,公司董事会拟向股东大会提名选举易兰女士为公司第四届董事会独立董 事,其任期与第四届董事会一致.易兰女士现为暨南大学管理学院副教授,主要 从事公司财务管理、投资与风险管理方面的课题研究与教学. 经董事会初步审查, 易兰女士具备相关法律、法规以及部门规章所要求的独 立董事任职资格, 与本公司不存在任何影响其独立性的关系,不存在不得担任上 市公司独立董事的不良纪录, 且其未在境内超过五家上市公司担任独立董事,也 未在东莞市华立实业股份有限公司连续担任独立董事超过六年. 本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议表决通过;

公司独立董事发表 了同意董事会提名并同意提交股东大会审议选举的独立意见;

上述独立董事候选 人的任职资格和独立性要求已经上海证券交易所审核无异议. 现提请股东大会审议并选举. 附1:独立董事候选人简历 附2:独立董事提名人声明(易兰) 附3:独立董事候选人声明(易兰)