PDF《中国中材股份有限公司》

6 - 专家及同意书 董事会拟披露提供意见或建议的专家的资格如下: 名称 资格 评估师 独立专业评估师 信永中和 (香港) 会计师 执业会计师 於本公告刊发日期,评估师及信永中和 (香港) 会计师各自并无於本集团任何成员公 司拥有任何股权或任何认购或提名他人认购本集团任何成员公司证券的权利 (不论在 法律上是否可予行使) . 律钪⒕∠ぜ叭沸,评估师及信永中和 (香港) 会计师均为独立第三方,与本 公司或本集团的关连人士 (定义见香港上市规则) 概无关连. 评估师及信永中和 (香港) 会计师的意见亦载於本公告.评估师及信永中和 (香港) 会 计师各自就刊发本公告并以公告所示方式及内容载入其函件、报告及提述其名称已 发出且并无撤回其各自的书面同意书. III. 香港上市规则的涵义 由於有关润基水泥股权转让协议项下拟进行的交易的一项或多项适用百分比率 (定义 见香港上市规则第14.04(9)条) 超过5%但低於25%,故根愀凵鲜泄嬖虻14章,其 项下拟进行的交易构成本公司的须予披露交易. 本公司确认,本集团任何成员公司与天韵汽车租赁、金旗水泥、天兴液化气、明扬 电气及城南兴裕的任何成员公司以及彼等各自的联系人士於本公告日期起十二个月 期间内并无订立其他交易或相关交易,而有关交易连同此次收购事项根愀凵鲜 规则第14.22条将被视为一系列交易并按犹如彼等为一项交易进行处理. 在作出一切合理查询后,董事深知、尽悉及确信,於本公告日期,天韵汽车租赁、 金旗水泥、天兴液化气、明扬电气及城南兴裕以及彼等的最终实益拥有人为独立於 本集团及其关连人士 (定义见香港上市规则) 的第三方. -

7 - 董事认为,润基水泥股权转让协议的条款乃按一般商业条款订立,属公平合理,并 符合本公司及其股东的整体利益. IV. 订立润基水泥股权转让协议的理由 本公司认为,润基水泥股权转让协议将(i)充实祁连山於甘肃省南部地区的基地布局 并达到产品品种供应的全覆盖;

(ii)提高祁连山於甘肃省南部地区的水泥市场份额及 提升其竞争力,有利於在甘肃省南部地区构建核心利润区,促进祁连山业绩增长;

及(iii)当润基水泥日后获利更多时,可为本集团带来更多回报. V. 订约方的一般资料 本集团 本集团乃全球水泥装备与工程服务的领先供应商,亦是中国非金属材料行业的领先 制造商,在玻璃纤维及高新材料以及指定区域水泥市场拥有庞大的市场份额. 天韵汽车租赁 天韵汽车租赁是一家依照中国法律注册成立的有限责任公司,其主营业务为汽车租 赁. 金旗水泥 金旗水泥是一家依照中国法律注册成立的有限责任公司,其主营业务为水泥生产、 销售. 天兴液化气 天兴液化气是一家依照中国法律注册成立的有限责任公司,其主营业务为经销液化 气、钢瓶、炉具及配件. 明扬电气 明扬电气是一家依照中国法律成立的个人独资企业,其主营业务为制造自销低压控 制电器设备、家用电器开关、插座. -

8 - 城南兴裕 城南兴裕是一家依照中国法律成立的个体工商户,其主营业务为批发零售建材、装 潢材料、竹木及制品 (松木及制品除外) 、建筑机械. 祁连山 本公司附属公司祁连山是一家在上海证券交易所上市的股份有限公司,其主营业务 为水泥研究开发制造及批发零售;