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2008 2008

2008 2008 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 AAA public 四川广安爱众股份有限公司董事会 二二二二九年五月十五日 九年五月十五日 九年五月十五日 九年五月十五日 四川广安爱众股份有限公司

2008 年年度股东大会会议资料 第1页共203 页 四川广安爱众股份有限公司 四川广安爱众股份有限公司 四川广安爱众股份有限公司 四川广安爱众股份有限公司

2008 2008

2008 2008 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 罗庆红 各位股东及股东代表: 现在,我向会议报告董事会

2008 年度工作,提出

2009 年工作打算,请 各位股东及股东代表审议.

一、2008 年工作回顾 在过去一年里,董事会严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司股票 上市规则》等法律法规和上市公司治理规范性文件的要求,不断强化董事会 自身建设,努力提高决策监督能力,严格督促经理层贯彻执行股东大会、董 事会决议并创造性地开展工作,进一步提高了公司经营管理效率,增强了公 司盈利能力, 为公司克服

2008 年自然灾害和金融危机影响, 保持快速健康发 展势头,做出了应有的贡献. ( ( ( (一一一一) ) ) )认真落实股东大会决议 认真落实股东大会决议 认真落实股东大会决议 认真落实股东大会决议

2008 年3月20 日,公司召开

2008 年第一次临时股东大会,审议通过了 《关于修改公司〈章程〉和〈募集资金管理办法〉的议案》 、 《关于聘请中瑞 岳华会计师事务所有限公司为公司

2007 年度财务审计机构的议案》 .

2008 年5月23 日,公司召开

2007 年度股东大会,审议通过了《2007 年度董事会工作报告》 、 《2007 年度监事会工作报告》 、 《2007 年度财务决算报 告》 、 《2007 年资产减值准备提取的报告》 、 《募集资金使用情况的报告》 、 《关于2007 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》 、 《2007 年年度报告全文及其摘要》 、 《关于对

2007 年初资产负债表相关项目调整情况 的报告》 、 《2008 年度财务预算报告》 、 《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限 四川广安爱众股份有限公司

2008 年年度股东大会会议资料 第2页共203 页 公司为公司

2008 年度审计机构的议案》等10 项议案.

2008 年8月15 日,公司召开

2008 年度第二次临时股东大会,审议通过 了《关于调整

2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 ,决定

2007 年实施

10 转增

2 的资本公积转增方案.

2008 年10 月28 日,公司召开

2008 年度第三次临时股东大会,审议通 过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》 、 《关于选举公司第三届监事 会监事的议案》 , 依法推选产生公司第三届董事会董事

9 名、 第三届监事会监 事3名. 为将公司

2007 年年度股东大会和

2008 年三次临时股东大会的决议精神 落到实处,董事会按照相关决策程序,督促经理层认真实施,各项决议全部 得到贯彻落实. 在连续遭受冰雪、地震灾害和全球金融危机多重袭击的困难情况下,董 事会会同经理层、全体员工一起,奋力抗灾自救,认真商讨应对对策和措施, 最大限度减轻了自然灾害和金融危机带来的损失和影响.2008 年,公司实现 主营业务收入 5.70 亿元,同比增长 23.57%;