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2008 年年度股东大会会议资料 第6页共203 页 大利润分享力度.一是建立高管考核激励机制.按照 权责一致、目标可行、 兼顾发展、奖惩对等 的原则,制定实施《高管人员绩效考核与薪酬管理办 法》 , 建立高管人员薪酬与战略目标一致、 与考核结果挂钩的综合考核评价制 度.二是逐步建立中长期激励计划.三是坚持赛马机制,充实人才库,建立 动态调整的人才选拔机制和管理者轮换、适龄退出机制,满足公司发展的人 才需求和储备.四是实施薪酬制度改革,进一步优化薪酬结构体系,建立和 完善员工工资正常增长机制和利润分享计划,逐步提高员工福利待遇,分享 公司发展成果. ( ( ( (五五五五) ) ) )加强董事会自身建设 加强董事会自身建设 加强董事会自身建设 加强董事会自身建设 一是加强董事会自身建设.继续加大董事和高管人员的培训力度,充分 发挥董事会的决策监督职能,创造条件让董事有更多的时间和精力关注公司 的管理和发展.完善董事会战略、审计、薪酬与考核等专业委员会议事规则, 发挥专业委员会专家的专业优势,为董事会决策提供切实可行的意见.完善 独立董事工作规则,更好发挥独立董事的作用.二是抓好信息披露.始终把 履行信息披露义务作为公司的第一责任,严格遵守信息披露规则,坚持信息 披露的真实、准确、完整及时、公平,确保投资者平等地获得公司信息的权 利. 以上议案,请各位股东及股东代表审议. 四川广安爱众股份有限公司董事会 二九年五月十五日 四川广安爱众股份有限公司

2008 年年度股东大会会议资料 第7页共203 页 四川广安爱众股份有限公司监事会 四川广安爱众股份有限公司监事会 四川广安爱众股份有限公司监事会 四川广安爱众股份有限公司监事会

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8 年度工作报告 年度工作报告 年度工作报告 年度工作报告 监事会主席:王小林 各位股东及股东代表: 现在,我代表公司监事会报告

2008 年度工作,请审议.

2008 年公司监事会工作,在股东大会的领导下,在公司董事会、经营层的 积极配合下,经过全体监事的共同努力,根据《公司法》 、 《证券法》及相关法 律、法规和《公司章程》的规定,对照公司《监事会议事规则》 ,本着对全体股 东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作, 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,维护 了公司及股东的合法权益.现将

2008 年主要工作报告如下:

一、报告期内监事会的工作情况

(一)报告期内,公司监事会共召开了四次会议,具体情况为:

1、公司监事会

2008 第1次临时会议于

2008 年1月31 日在思源酒店香港 厅召开,会议审议通过了如下议案: (1)听取二届七次会议闭会后的工作报告;

(2)审议通过《2007 年工作总结》议案;

(3)审议通过《2008 年工作意见》议案;

(4)审议通过《2007 年监事会对管理工作不足的改进建议》议案;

(5)审议通过《2007 年未能监督事项的函询》议案.

2、公司第二届监事会第八次会议于

2008 年4月23 日在公司四楼会议室召 开,审议通过了如下的议案: (1)审议通过《2007 年度报告》议案;

(2)审议通过《2008 年1季度报告》议案;

(3)审议通过《2007 年度监事会工作报告》议案. 四川广安爱众股份有限公司