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净利润 3650.54 万元,同比增 长135.90%;

每股收益 0.15 元,创造了良好的股东回报. ( ( ( (二二二二) ) ) )坚持科学民主决策 坚持科学民主决策 坚持科学民主决策 坚持科学民主决策

2008 年,第二届董事会召开

6 次会议,其中现场会议

4 次,通讯表决会 议2次;

第三届董事会召开现场会议

1 次. 全体董事忠实勤勉, 认真履行职责, 充分发扬民主,形成了一致的决议.对每项议案的审议,各位董事都能充分 发表意见,独立行使表决权,独立董事对重大事项均发表了独立意见,战略 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会分别按照《战略委员会工作细则》 、 《审计委员会工作细则》 、 《薪酬与考核委员会工作细则》的要求,履职尽责, 提出了建设性的意见和建议,为董事会正确决策提供了专业的参考意见.实 四川广安爱众股份有限公司

2008 年年度股东大会会议资料 第3页共203 页 践证明,2008 年董事会对生产经营、资金筹集、对外投资等重要事项做出的 决策是正确的,也是卓有成效的. ( ( ( (三三三三) ) ) )切实做好信息披露 切实做好信息披露 切实做好信息披露 切实做好信息披露

2008 年,董事会进一步加强了信息披露工作,按时发布定期报告

4 次, 及时发布临时报告

32 次, 对公司生产经营、 关联交易等重大事项等都进行了 及时披露.从披露情况来看,所有信息披露都做到了真实、准确、及时、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等问题发生,保质保量的完成 了信息披露工作,保持了公司在证券市场上的良好形象,保持了作为上海证 券交易所公司治理样板指数公司的荣誉. ( ( ( (四四四四) ) ) )努力提高公司持续发展能力 努力提高公司持续发展能力 努力提高公司持续发展能力 努力提高公司持续发展能力

1、修订发展战略.2008 年,董事会结合外部经济环境的变化和公司内 部发展的实际情况, 在公司内部组织开展了战略大讨论, 对公司的发展定位、 发展目标、发展模式等进行了深入探讨,制定了 力争到

2011 年,公司总资 产规模达到

20 亿元,净资产达到

8 亿元,年收入突破

8 亿元,净利润超过

7000 万元 的第三步发展战略目标,提出了 到2020 年,年收入达到

20 亿元、利润超过 1.8 亿元 的远期目标,为公司下步发展描绘了蓝图,凝聚了 人心,鼓舞了士气.

2、实施集团管控转型.2008 年,董事会大力推进母子公司集团管控转 型,构建以战略为主导,财务、人力、审计、文化为支持的战略管控体系, 强化本部的战略决策中心和投资决策中心职能,明确分、子公司的专业化经 营、精细化管理职能,增强了战略协同能力.

3、加强管理团队和人才队伍建设.一是完成董事会、经理层换届工作.

2008 年10 月28 日,公司召开第三届董事会一次会议,选举产生了公司董事 长,聘任了公司总经理、董事会秘书、副总经理、总工程师、财务总监等高 四川广安爱众股份有限公司

2008 年年度股东大会会议资料 第4页共203 页 级管理人员,为公司实施第三步发展战略选好、配强了管理团队.二是实施 人才战略.

2008 年, 公司通过公开选拔, 建立了

280 余人的战略人才储备库, 发现了一批优秀人才,优化了人才队伍,为公司持续发展提供强有力的人才 支持.