PDF《内蒙古兰太实业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公...》

2001 年与美国杜邦公司签订了长 期购销合同,其合同执行价比

2005 年市场价格低,这是导致上述关 联销售价格低于其他企业的主要原因.

四、 信息披露方面存在的问题 《整改通知》 中提出 按照公司实际控制人相关管理制度的规定, 会造成公司向实际控制人报送公司重大信息的时间早于公开 信息披露的时间,与相关上市规则不符 . 由于公司一直是按照国资委国资厅评价[2003]23 号文《关于国 资委监管企业编报月度企业财务快报有关事项的通知》 ,以及中国盐 业总公司中盐财 [2006]47 号《关于加强

2006 年中盐财务月报工作 的通知》 中的月报编报内容和要求, 对公司相关信息向实际控制人进 行报送的. 对于该问题, 公司目前正在与实际控制人――中国盐业总 公司进行协商和沟通,寻求妥善的办法加以解决. 中国证券监督管理委员会内蒙古监管局的此次检查, 及时、 准确 地指出了公司在独立性及治理结构、 三会运作、 财务核算和信息披露 方面存在的问题, 对公司的规范运作, 以及持续稳定的发展具有非常 积极的作用. 公司在今后的工作中将按照相关法律法规的规定, 不断 完善 三会 运作和信息披露工作.在财务核算方面,严格按照《企 业会计制度》中的规定执行.关于公司独立性及治理结构方面,公司 将积极与集团公司和实际控制人做好进一步的沟通工作,就 《整改通知》 中提出的问题与相关各方协商, 并按监管部门的要求做 好整改工作. 内蒙古兰太实业股份有限公司

2007 年1月5日8附

二、授权委托书授权委托书兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席内 蒙古兰太实业股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会,并代为行 使表决权. 委托人股东帐号: 委托人持股数: 委托人(签字) : 委托人身份证号码: 受托人(签字) : 受托人身份证号码: 委托日期: 表决指示: 决议事项同意 反对 弃权

1、 《关于聘请中瑞华恒信会计师事务所为 公司审计机构的议案》 ;

2、 《关于修改公司章程的议案》 . 如果本委托人不作具体指示, 受托人是否........