PDF《平安证券股份有限公司》

根 据全国中小企业股份转让系统公司

2016 年发布的《管理类行业分类指引》 ,公司 属于 通用设备制造业(C34) 下属的 金属切割及焊接设备制造(C3424) . 经核查,亿诺焊接不属于科技创新类公司. (2)公司最近两年累计营业收入不低于行业同期平均水平 报告期内,公司主营业务为焊割炬及焊割配件的研发、生产和销售.根据中 国证监会发布的《上市公司行业分类指引》 (2012 年修订)规定,公司属于 通 用设备制造业(C34) ;

根据《国民经济行业分类》 (GB/T4754-2011) ,公司属 于 通用设备制造业(C34) 下属的 金属切割及焊接设备制造(C3424) ;

根 据全国中小企业股份转让系统公司

2016 年发布的《管理类行业分类指引》 ,公司 属于 通用设备制造业(C34) 下属的 金属切割及焊接设备制造(C3424) . 项目小组根据截至

2016 年10 月Wind 资讯金融终端查询的 C3424 金属切割及 焊接设备制造 国内新三板挂牌公司数据,取得其中位数及平均值数据并与公司 对比,情况如下: 单位:元 财务数据 营业收入

2016 年1-6 月2015 年2014 年2014 年、2015 年合计 中位数 33,158,852.84 56,552,566.66 48,921,547.94 105,851,429.08 平均数 37,386,683.21 85,728,214.99 82,524,181.26 168,252,396.26 公司 59,394,701.35 119,383,602.06 126,996,485.29 246,380,087.35 1-5-5 财务数据 营业收入

2016 年1-6 月2015 年2014 年2014 年、2015 年合计 排名

3 3

3 3 截至本推荐报告出具之日,同行业已挂牌新三板公司共有

14 家.根据公开 数据,公司

2014 年、2015 年、2016 年1-6 月营业收入、2014 年、2015 年两年 累计营业收入均高于

14 家挂牌公司营业收入的平均数与中位数.报告期内,按 营业收入水平,公司排名第三,在同行业新三板已挂牌公司中处于前列. 经核查,亿诺焊接最近两年累计营业收入不低于行业同期平均水平. (3)公司最近两年及一期不存在连续亏损情况

2014 年度、

2015 年度及

2016 年1-6 月, 公司主营业务收入分别为 12,622.36 万元、11,817.25 万元及 5,877.33 万元,净利润分别为 1,075.01 万元、532.16 万元、238.44 万元,不在负面清单 非科技创新类公司最近两年及一期连续亏 损 范围内. (4)公司主营业务中不存在国家淘汰落后及过剩产能类产业 根据《工业和信息化部办公厅关于做好淘汰落后和过剩产能相关工作的通 知》(工信厅产业函〔2015〕900号),涉及行业包括炼铁、炼钢、焦炭、铁合 金、电石、电解铝、铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼、水泥(熟料及磨机)、平板玻璃、 造纸、酒精、味精、柠檬酸、制革、印染、化纤、铅蓄电池、稀土(氧化物)等20 个行业. 经核查, 公司主营业务为焊割炬及焊割配件的研发、 生产和销售, 不属于 国 家淘汰落后及过剩产能类产业 .

2、亿诺焊接国有控股或国有参股情形核查 公司前身为设立于2006年1月16日,由INNOTEC CO.,LIMITED出资设立, INNOTEC于2005年10月28日在香港成立,注册资本为150万港币.2016 年9月29 日,公司通过整体变更改制为股份有限公司,亿诺焊接的股权结构为: 序号 股东 持股数量(股) 持股比例(%) 股东性质 质押或其他争 议事项

1 徐建 1,550,000 39.64 自然人 无1-5-6 序号 股东 持股数量(股) 持股比例(%) 股东性质 质押或其他争 议事项

2 上海拓创投 资有限公司 1,150,000 29.41 有限责任公司 (自然人独 资) 无3俞凯 1,120,000 28.64 自然人 无4徐强 45,000 1.15 自然人 无5张美玲 45,000 1.15 自然人 无-合计3,910,000 100.00 - - 根据上海拓创投资有限公司工商档案资料, 该公司为自然人独资设立的有限 公司,不存在国有成分.除上海拓创投资有限公司外,公司的股东系自然人,不 存在国有成分. 根据项目组核查, 公司自成立以来,出资份额或股份中均不涉及国有控股或 国有参股情形.