PDF《广州钢铁股份有限公司》

11、关于股权划转的议案

12、关于续聘会计师事务所的议案

6 广州钢铁股份有限公司2007 年度股东大会会议文件之一

2007 年度董事会工作报告

2007 年,公司董事会认真贯彻国家的各项方针政策,认真履行《公司 法》等法律法规以及《公司章程》所赋予的职权,积极发挥董事会的决策 作用,推动公司各项工作的顺利进行.全体董事恪尽职守,勤勉尽责,在 执行股东大会决议、制定公司发展战略、完善公司治理结构和各项规章制 度、提高公司的规范运作水平方面做了大量的工作.在公司董事会的领导 下和经营班子的具体组织下,公司效益大幅增长,产量刷新历史,掌控能 力增强,管理透明规范,实现了飞跃性进步.

一、2007 年度董事会工作情况

(一)召集股东大会并执行股东大会决议 报告期内,公司董事会共组织召开两次股东大会.2007 年4月27 日, 公司

2007 年度股东大会审议通过了《2006 年度董事会工作报告》 、 《2006 年度监事会工作报告》 、 《2006 年度财务决算报告》 、 《2006 年度利润分配方 案》 、 《及其摘要》 、 《2007 年技改投资计划》 、 《关于批准 的议案》 、 《关于增选董事的议案》 、 《关 于修改的议案》 、 《监事会议事规则》 、 《关于修改的议案》和《关于续聘会计师事务所的议案》 .2007 年12 月29 日,公司

2007 年临时股东大会审议通过了《关于修改的议 案》 、 《关于修改的议案》 、 《关于补选董事的议案》 、 《关 于补选监事的议案》和《关于调整

2007 年技改投资计划的议案》 . 公司董事会依照《公司章程》等法律法规的规定,认真执行股东大会 决议,及时完成了上述各项议案.公司已与各关联方签订了《2007 年经营 性关联交易框架协议》 ,承诺共同遵守该协议所约定的交易事项,并签订了 各具体业务协议.公司还聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司为境内

7 审计机构.

(二)充分发挥董事会核心决策作用

2007 年,公司共召开了

6 次董事会会议,作出

24 项决议,保证了公司 各项工作的正常进行.董事会按规定完成了公司

4 份定期报告和

20 项临时 公告,积极开展投资者关系管理工作;

按照新会计准则的变化,调整了公 司的会计政策和会计估计;

积极开展了上市公司治理专项活动;

做好董事 会成员的人事聘任和变更工作;

调整了董事会四个专门委员会的人员构成;

重新制定了《对外投资管理制度》等六项内部控制制度. 一年来,公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职责,充分发挥决 策核心作用,认真审议经营班子提出的各项提案,积极支持经营计划和各 项技改投资.

(三)积极推进规范运作的治理活动 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法 规的要求,积极推进和完善的公司治理机构和治理机制,不断提高规范化 的运作水平.

1、以制度规范作为公司治理的起点.报告期内,公司根据规范运作制 度的要求,制定了《监事会议事规则》,修改完善了《公司章程》、《董 事会议事规则》、《信息披露管理办法》和《关联交易管理制度》.另外, 根据《上海证券交易所上市公司内部控制制度指引》的有关规定,公司制 定了《公司对外投资管理制度》、《公司募集资金管理办法》、《审计部 职责和运作规定》、《公司对外担保管理制度》、《公司重大信息报送管 理办法》和《公司定期报告管理办法》等六项内控制度,以进一步促进公 司规范运作、提升内控管理水平.