PDF《广州钢铁股份有限公司》

(三)积极推进规范运作,继续完善公司治理机构.良好的公司治理 机制为公司有效和可持续发展创造有益的环境,是提升公司质量的重要前 提.按照广东证监局《限期整改有关问题的通知》的有关要求,公司将继 续做好治理专项活动的后续工作.2008 年,董事会将从加强公司独立性、 完善管理制度、规范 三会 运作以及保持资产产权独立四个方面着手, 严格贯彻落实整改措施,切实解决存在的问题,保证公司健康发展.

(四)继续做好股权激励的研究工作.根据政策法规变化,积极研究 和探索适合公司实际的股权激励机制,进一步探讨和完善股权激励方案的 具体操作,以进一步强化公司法人治理结构,充分发挥激励约束机制在公 司治理中的积极作用.

10 2008 年,董事会将进一步完善法人治理结构,规范运作,充分发挥董事 会的决策核心作用,在股东大会的领导下,积极支持和配合经营班子的各项 工作,努力创新,加强资本运作,使公司的经营成果更上新的台阶,为投资 者创造更多的回报.

11 广州钢铁股份有限公司2007 年度股东大会会议文件之二

2007 年度监事会工作报告

2007 年度,监事会严格按照《公司法》 、 《公司章程》以及《监事会议 事规则》的有关规定,本着对全体股东负责的精神,认真开展工作,严格 履行监督检查职责,圆满完成各项任务.

一、监事会会议的召集情况

1、第五届监事会第四次会议于

2007 年3月26 日在公司科技大楼

11 楼会议室召开,审议通过了《2006 年度监事会工作报告》 、 《2006 年度财务 决算报告》 、 《2006 年度利润分配预案》 、 《2006 年度报告及其摘要》和《监 事会议事规则》 .

2、第五届监事会第五次会议于

2007 年4月27 日在公司科技大楼

11 楼会议室召开,审议通过了《2007 年第一季度报告》 .

3、第五届监事会第六次会议于

2007 年8月16 日在公司科技大楼

11 楼会议室召开,审议通过了《2007 年半年度报告全文及其摘要》 .

4、第五届监事会第七次会议于

2007 年10 月25 日在公司科技大楼

11 楼会议室召开,审议通过了《2007 年第三季度报告》

5、第五届监事会第八次会议于

2007 年10 月25 日在公司科技大楼

11 楼会议室召开,审议通过了《关于推荐监事候选人的议案》 ,推荐何利民先 生为公司监事候选人.

6、第五届监事会第九次会议于

2007 年12 月29 日在公司科技大楼

11 楼会议室召开,审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 ,选举何利民先 生担任监事会主席. 上述各次监事会的会议决议均按规定刊登在《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券时报》以及上海证券交易所网站.

二、监事会履职情况 本报告期,监事会根据《上市公司治理准则》 、 《公司章程》等规范文

12 件的要求,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项,董事会对股 东大会决议的执行情况,定期报告的编制、内容和格式,公司高级管理人 员的履职情况以及公司的管理制度进行了检查和监督. 监事会成员列席了公司历次的董事会和相关会议,认真审阅公司经营 班子的工作报告、财务审计报告和关联交易框架协议等文件.

三、公司规范运作情况

1、公司法人治理情况 过去一年,公司股东大会、董事会运作规范,所作决议合法有效,董 事会决策程序合法、科学和透明;